长城信息产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年12月12日上午9点
2、召开地点：长沙市五华大酒店十三楼新闻厅会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：蒋永明副董事长
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共有3人，代表股份111,318,007股，占公司股份总数的29.64%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、与中国电子财务公司开展资金结算业务的议案
表决结果：29,049,037票赞成，占出席会议有表决权股的100%； 0票反对，占出席会议有表决权股份的0%；0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%。此议案涉及关联交易，关联股东中国电子信息产业集团公司和湖南计算机厂有限公司共计82,268,970票回避表决。
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：111,318,007票赞成，占出席会议有表决权股的100 %； 0票反对，占出席会议有表决权股份的0%；0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
3、改聘2008年度审计机构的议案
表决结果：111,318,007票赞成，占出席会议有表决权股的100%； 0票反对，占出席会议有表决权股份的0%；0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：李荣
3、 结论性意见：
本所律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2008年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2008年第一次临时股
东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董 事 会
2008年12月13日