中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年12月8日至12日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
1、 审议通过《关于子公司提供对外担保的议案》；
表决结果：同意：8票；反对1票；弃权0票。
2、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月13日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-031
中国高科集团股份有限公司
关于子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：上海京慧诚国际贸易有限公司；
●本次担保数量：壹亿元人民币；
●累计为其担保数量：壹亿元人民币；
●有反担保；反担保方名称：北大方正集团有限公司；反担保方式：连带保证责任；
●对外担保累计数量： 2.14亿元人民币；
●无对外担保逾期的累计数量。
一、 担保情况概述
为了满足公司日常经营业务的展开以及对流动资金的需求，我公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达公司”）拟与上海京慧诚国际贸易有限公司（以下简称“京慧诚公司”）签订《贷款担保协议》，担保金额为1亿元人民币。万顺达公司用其所有的北京昌平区中关村国际生命医疗园A-5d商业用地（土地证号为[京昌国用（2008出）第079号]），面积为22700平方米以及A-5b商业用地（土地证号为[京昌国用（2008出）第078号]），面积为37000平方米共两宗土地作为其为京慧诚公司在湛江市商业银行股份有限公司坎赤支行的借贷（包括开具票据）业务提供最高限额为壹亿元人民币的实物担保，期限为48个月，自协议生效之日起计算。同时，由北大方正集团有限公司为万顺达公司做反担保。
二、 被担保人基本情况
上海京慧诚国际贸易有限公司，注册资本：人民币伍仟万元；注册地址：上海市浦东新区北张家浜路68号1幢208室；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：金属材料、冶金材料、矿产品（除专项规定）、化工产品（除危险品）、粮油制品的销售，从事货物的进出口及技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至2007年10月31日，上海京慧诚国际贸易有限公司总资产2.46亿元，负债总额1.73亿元，资产负债率为70.38%，一年内到期的借款总额0元，净资产7,302.9万元，2008年1-10月的净利润412.8万元（未经审计）。
上海京慧诚国际贸易有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。
三、 担保协议主要内容
甲方为北京万顺达房地产开发有限公司，乙方为上海京慧诚国际贸易有限公司，协议主要内容如下：
1、乙方在湛江市商业银行股份有限公司坎赤支行的借贷（包括开具票据）业务，由甲方提供实物担保。
2、甲方为乙方提供担保的总金额不超过（包含）壹亿元人民币，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过（包含）伍仟万元人民币。
3、提供贷款担保的合作期为48个月，自协议生效之日起计算。贷款担保期限不超过本协议约定的合作期，具体起止时间由与银行签订的担保合同进行约定。
4、在本协议执行期间，乙方应向甲方提供公司最新的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的贷款合同、担保合同等材料和文件。
5、双方同意：乙方在要求甲方为其正式提供抵押担保时，应向甲方提供其认可的反担保。否则，甲方有权不提供担保。
6、本协议如有未尽事项，双方可以在协商后签定补充协议。
7、本协议一式四份，双方各执二份。经双方签章并分别履行完各自章程所规定的批准手续后方生效。
四、对外担保情况
截止2008年11月30日，本公司累计对外担保余额为人民币2.14亿元（无逾期担保），其中，对子公司担保余额为人民币0.3亿元。
五、董事会意见
公司于2008年12月8日至12日以通讯会议形式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司提供对外担保的议案》，同意本次与上海京慧诚国际贸易有限公司签订担保协议。同时，经充分了解，上海京慧诚国际贸易有限公司目前的经营业绩和资信状况及偿债能力均属良好，且公司在实际提供担保时均会落实相应的反担保措施，由北大方正集团有限公司为万顺达公司提供连带保证责任的反担保。因此，签订本次担保协议风险较小，能够保证公司的合法利益。
六、备查文件
1、《贷款担保协议》；
2、上海京慧诚国际贸易有限公司2008年三季度财务报表；
3、上海京慧诚国际贸易有限公司营业执照。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月13日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-032
中国高科集团股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》, 公司拟召开2008年第二次临时股东大会,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2008年12月29日(星期一)上午9点半
会议地点：上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店
二、会议议题
1、《关于子公司提供对外担保的议案》。
三、出席会议的对象
1）截止2008年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)通讯地址：上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：曹奕丽
联系电话：（021）50326408 传真：(021)50326400
5）登记时间：2008年12月24日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦10楼
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月13日