云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2008年12月8日以传真和邮件的形式发出，会议于2008年12月11日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出售资产的议案》
为提升公司2008年度经营业绩，给公司带来一定的现金流，公司拟将位于昆明市滇池路四公里东侧绿世界地块（下称“目标地块”）的土地使用权出售给昆明一红房地产开发有限公司（下称“一红房地产公司”）。
一红房地产公司成立于2005年8月3日，法定代表人：杨志云，公司注册资本：150万元整，经营范围：房地产开发与经营。一红房地产公司原系一汽红塔云南汽车制造有限公司的全资子公司，后改制为民营企业。
公司已聘请中和资产评估有限公司对目标地块进行了评估，评估基准日是2008年10月31日。根据“中和评报字（2008）第V1086 号”《资产评估报告》，目标地块使用权资产账面价值13,763.03 万元，清查调整后账面值13,763.03万元，评估价值13,868.38 万元，增值105.36 万元，增值率0.77%。经双方初步协商确定，目标地块的土地使用权转让价款共计人民币壹亿柒仟万元（小写￥170,000,000.00元）左右。
待正式协议签订后，公司将对该事项进行持续披露。
注：目标地块的评估报告详见公司于2008年12月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“中和评报字（2008）第V1086 号”《资产评估报告》 。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对下属子公司天津市云滨置业投资有限公司增资扩股的议案》
公司下属子公司天津云滨置业投资有限公司（下称“云滨置业公司”）于2007年9月28日成立，注册资本4500万元人民币，实收资本4500万元人民币。法定代表人：舒翎。公司经营范围：以自有资金对房地产投资；市政工程建设；物业管理；房地产信息咨询、服务。
因云滨置业公司成立时间较短，融资能力相对较弱，且公司项目处于开发前期阶段，资金需求量大，为了缓解云滨置业公司资金周转压力，加快项目建设，根据云滨置业公司各方股东签订的《增资扩股协议》，现各方股东拟按对云滨置业现有持股比例同比例增资，即：公司以现金出资900万元，云南百年置业房地产开发有限公司以现金出资600万元，云南翰林教育投资有限公司以现金出资500万元。
云滨置业公司于2007年9月28日成立，注册资本4500万元人民币，实收资本4500万元人民币。法定代表人：舒翎。公司经营范围：以自有资金对房地产投资；市政工程建设；物业管理；房地产信息咨询、服务。
本次增资完成后，云滨置业公司注册资本由4,500万元增加至6500万元。各方股东持股比例不变。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2008年12月30日召开公司2008年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司于2008年12月13日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《关于公司召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议决定将以下议案提交公司2008年第三次临时股东大会审议：
1、《关于公司出售资产的议案》
2、《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年12月13日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2008－39号
云南城投置业股份有限公司
第五届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年12月11日以通讯表决的方式召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名，监事会主席欧阳骞女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致同意欧阳骞女士因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，同意提名张萍女士为公司第五届监事会监事候选人。
二、会议决定将《关于更换公司监事的议案》提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
云南城投置业股份有限公司监事会
2008年12月13日
附：监事候选人简历
张萍女士简历
张萍，女，1973年8月出生，汉族，云南大理人，中共党员，会计师，硕士。曾任云南天华工程有限公司办公室主任兼会计主管、昆明世博园股份有限公司总经理助理兼财务部经理、云南世博集团有限公司财务部会计主管、云南省城市建设投资有限公司财务部副经理、审计法律事务部经理，现任云南省城市建设投资有限公司董事会秘书兼财务部经理。
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2008－40号
云南城投置业股份有限公司
关于召开公司2008年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会拟于2008年12月30日召开，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年12月30日 上午10：00
2、会议地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）
3、会议议题：
（1）《关于公司出售资产的议案》
（2）《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
（3）《关于更换公司监事的议案》
4、出席会议的人员：
（1）截止2008年12月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
（2）登记时间：2008年12月24日 9：30—11：30 14：30—16：00
（3）登记地点：昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
（4）其他事项：会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：卢育红
邮政编码：650200
联系电话：0871-7199767
传 真：0871-7199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年12月13日
附件一：出席2008年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南城投置业股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对上述1-3 项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照注册号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。