航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年12月16日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年12月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过了“关于航天信息园二期房屋租赁的议案”。
同意将航天信息园二期整体租赁给中国长城工业总公司。
关联董事王海波进行了回避。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
房屋租赁的主要内容为：中国长城工业总公司租赁航天信息园二期十年（2008年11月30日起至2018年11月29日止）。房屋租金分三个阶段，第一阶段和第二阶段每三年为一个阶段，第三阶段为四年一阶段。第一阶段每年租金6,424,773.8元；第二阶段每年租金7,227,870.5元；第三阶段租金由双方根据未来的市场情况协商确定。
此次房屋租赁价格是在参考周边同类写字楼市场价格基础上，经过与多个拟租赁方多次反复沟通协商的基础上拟定的。此外，考虑到中国长城工业总公司与公司同属科技信息类公司，其入住航天信息园也符合公司的整体形象，因此考虑将航天信息园二期整体出租给中国长城工业总公司。
2、审议通过了“关于设立航天信息培训学校的议案”。
同意公司出资200万元设立航天信息培训学校，承担公司相关的培训业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日