安源实业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2008年12月17日以传真方式通知，并于2008年12月22日上午8：30以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂二线搬迁的议案》，其中，9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司安源玻璃有限公司下属萍乡浮法玻璃厂二线（以下简称“浮玻二线”）于2001年9月建成投产，设计窑炉日熔化能力为500吨，年设计生产能力280万重量箱，窑龄期5年。
近年来，随着萍乡市城市化进程日益加快，市中心城区面积不断扩大，根据《萍乡市城市总体规划（2007-2020）》，原位于萍乡市郊区的浮玻二线已在市城区范围以内，且毗邻市中心秋收起义广场，已制约了萍乡市城市规划、建设和发展，同时浮玻二线实施环保设施改造，也难以满足市城区环保等级标准提高的要求。2008年12月1日，萍乡市人民政府下发萍府字[2008]70号文《关于关停安源实业股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》，要求浮玻二线于2008年12月31日以前关停。
根据萍乡市政府通知要求，同时考虑到浮玻二线运行时间已超过正常冷修期限，为履行企业应承担的社会责任，公司于2008年12月31日开始启动浮玻二线搬迁工作，浮玻二线搬迁将对公司生产经营及业绩带来较大影响，具体搬迁方案待公司实施相关程序后再提交董事会审议。
特此公告
安源实业股份有限公司董事会
2008年12月23日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-044
安源实业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2008年12月22日上午8：30以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席李林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂二线搬迁的议案》，其中，5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司安源玻璃有限公司下属萍乡浮法玻璃厂二线（以下简称“浮玻二线”）于2001年9月建成投产，设计窑炉日熔化能力为500吨，年设计生产能力280万重量箱，窑龄期5年。
近年来，随着萍乡市城市化进程日益加快，市中心城区面积不断扩大，根据《萍乡市城市总体规划（2007-2020）》，原位于萍乡市郊区的浮玻二线已在市城区范围以内，且毗邻市中心秋收起义广场，已制约了萍乡市城市规划、建设和发展，同时浮玻二线实施环保设施改造，也难以满足市城区环保等级标准提高的要求。2008年12月1日，萍乡市人民政府下发萍府字[2008]70号文《关于关停安源实业股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》，要求浮玻二线于2008年12月31日以前关停。
根据萍乡市政府通知要求，同时考虑到浮玻二线运行时间已超过正常冷修期限，为履行企业应承担的社会责任，公司将于2008年12月31日开始启动浮玻二线搬迁工作，浮玻二线搬迁将对公司生产经营及业绩带来较大不利的影响，具体搬迁方案和影响待公司实施相关程序后再审议。
特此公告
安源实业股份有限公司监事会
2008年12月23日