武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于2008年12月16日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，至2008年12月22日形成表决结果。会议应参与表决的董事10人,实际参与表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：
1、 全票审议通过关于选举公司董事的议案。
鲍俊华先生因工作变动，已提出辞去公司董事职务，经股东推荐选举刘勤强先生为公司董事。
刘勤强先生简历：
刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任公司总裁。
独立董事意见：我们认真审阅了公司董事会办公室提供的刘勤强先生个人简历，对刘勤强先生的职业背景和个人能力进行了审查，并就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为刘勤强先生为公司总裁，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，总裁可以兼任公司董事职务，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、 全票审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2009年01月08日在武汉中信实业银行大厦11楼会议室以现场表决的方式召开2009年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2009年01月08日上午9：00
(二)会议地点：武汉中信实业银行大厦11楼会议室
(三)会议议题：审议选举公司董事的议案。
会议议题详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2008年12月23日公司公告的《第五届董事会第十二次会议决议》。
(四)出席会议对象：
1、截止2009年01月06日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、股东帐户及持股人身份证复印件；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照副本复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2009年01月07日
4、登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦11层武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430015
6、联系电话：027-85355035、85355039
传真：027-85355039
7、联系人：周捷、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2009年第一次临时度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日