山东民和牧业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司关于召开第三届第九次董事会的通知于2008年12月10日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2008 年12月23日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。参加表决董事9人，其中现场表决董事6人，通讯表决董事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于向恒丰银行贷款2200万元用做流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
因经营业务发展需要，公司决定向恒丰银行申请贷款2200万元用做补充流动资金，期限一年。
二、审议通过《关于为子公司民和食品提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《山东民和牧业股份有限公司对外担保公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二零零八年十二月二十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2008-025
山东民和牧业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）
● 本次担保数额：人民币2000万元
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币2000万元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保蓬莱民和食品有限公司正常生产经营，公司此次拟为民和食品贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保。截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币2000万元，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
法定代表人：孙希民
注册资本：282万美元
主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品（不含国家出口许可证和配额管理商品），并销售公司自产产品。
与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权。
截至2008年9月30日，该公司资产总额14692万元，负债总额10096万元，资产负债率68.71%（以上为公司2008年三季度未经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
为确保蓬莱民和食品有限公司的正常生产经营，经山东民和牧业股份有限公司董事会批准，为民和食品贷款人民币2000万元提供连带责任担保，担保方式采用保证担保，期限一年。
四、董事会意见
公司于2008 年12 月23 日召开了第三届董事会第九次会议。审议通过了《关于为子公司民和食品提供担保的议案》，董事会认为：因生产发展的需要,根据公司实际情况，为民和食品提供2000万元人民币的担保，被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事就对外担保情况发表如下意见：公司为蓬莱民和食品有限公司提供2000万元人民币担保，以确保其生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，我们同意公司为其担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司对外担保累计金额为人民币2000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的6.76%，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
3、最近一期经审计的财务报表
山东民和牧业股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2008-026
山东民和牧业股份有限公司
2008年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本年业绩
1、业绩预告期间
2008 年1 月1 日-2008 年12 月31 日。
2、前次业绩预告披露的时间及预计的业绩
2008 年10 月28日在公司2008 年第三季度报告中预计2008 年度归属于母公司所有者的净利润比2007年度增长幅度小于30%。
3、修正后的预计业绩
经公司财务部门测算，2008 年度归属于母公司所有者的净利润比2007年度减少幅度小于30%。
4、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：84,716,351.22元
2、基本每股收益：1.05 元
注：2007年公司总股本为8050万股，当前总股本为10750万股。
三、业绩预告出现差异的原因
急速扩大的金融危机导致市场低迷，四季度公司鸡苗产品售价下降较大，影响当期收益；公司鸡肉制品受市场大环境的影响，价格也有所下降。
四、其他情况说明
1、本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2008 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二零零八年十二月二十三日