烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
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烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2008年12月22日以通讯方式召开，会议通知于2008年12月19日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事8人，副董事长徐葆煜先生因公出差未参与表决，也未授权其他董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以全票通过的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于下属子公司进入清算程序的议案》
由于本公司的主营业务定位于房地产开发与投资，公司所属的下属子公司中鲁信(美国)有限公司、烟台华联服饰有限责任公司、烟台华联通讯技术有限公司的经营范围不符合公司的长远发展规划，且近期一直无实质性经营业务。董事会同意对该三个子公司进行清算，同时授权经营班子全权办理清算事宜。
1、鲁信(美国)有限公司成立于1994年7月8日，注册地为美国纽约市第三大道655号2600室，注册资本为99万美元，业务性质为招商引资、信息咨询。 1999年11月20日，本公司为理顺鲁南制药股份有限公司的外资股权关系，与山东省国际信托投资公司签署了《关于整体收购鲁信(美国)有限公司的协议》，按该公司1999年9月30日的帐面净资产收购该公司，收购完成后，该公司成为本公司的全资子公司。由于该公司地处美国，受语言沟通不便、路途遥远以及当地法律规定的影响，本公司无法对其实施有效的控制，业务无法开展，目前该公司已成为空壳公司。
截至2008年9月30日，该公司的帐面净资产为3,024万元，均为对本公司的债权。鲁信(美国)有限公司进行清算，对本公司当期合并报表的净资产及当期损益不产生影响。
2、烟台华联通讯技术有限公司成立于2004年6月23日，注册资本为500万元人民币，是本公司的全资子公司，其经营范围为通讯产品的制造和销售。该公司成立之初，曾与深圳、贵州等地业户开展通讯产品的贴牌生产和销售工作，为公司带来了一定的经济效益，但是由于产品回款的滞后以及产品售后维修等原因，业务开展受到较大影响，自2006年始，公司经营全面陷入停顿状态。目前该公司已无全职工作人员，财务及日常工作由本公司相关人员兼任。
截至2008年9月30日，该公司的帐面净资产为-13,200,751.61元。烟台华联通讯技术有限公司清算，将使本公司合并报表净资产相应增加13,200,751.61元。
3、烟台华联服饰有限责任公司成立于1995年11月25日，注册资本为50万元人民币，是本公司的全资子公司，其经营范围为金利来系列产品批发零售、服饰加工销售。该公司由于经营不善，开业后很快即出现业务大幅下滑现象，并出现连年亏损。本公司为扶持其业务发展，曾对其进行过多次的资金支持，但最终未改变其亏损的局面，于2002年停业。截至2008年9月30日本公司对华联服饰的其他应收款计2,752,728.36元已无法收回。自2004年始，本公司即拟定将其进行清算，并不再将其纳入合并报表范围，后由于种种原因，清算工作一直没有开展。该公司现已无全职工作人员，成为空壳公司。
烟台华联服饰有限责任公司清算，将产生当期亏损2,752,728.36元，合并报表净资产减少2,752,728.36元。
二、审议通过《关于核销公司部分应收帐款及其他应收款的议案》
经本公司财务部核查，本公司的应收帐款金额1,304,058.00元、其他应收款金额7,327,892.66元，总计8,631,950.66元，在追讨债务的过程中发现，有的因欠款单位已濒临破产，公司无法收回相应款项；有的因人员变动较多，欠款追讨的难度非常大。鉴于前述原因，本公司财务部已确认无法收回前述款项。
董事会同意将上述应收款项及其他应收款在2008年度予以核销，同时要求经营班子继续采取各种方式予以追讨。
其他应收款明细：
| 往来单位名称 | 期末余额 | 已提坏账准备 | 应核销金额 | 形成时间 |
| 烟台中欧建材有限公司 | 3,736,383.29 | 979,506.74 | 2,756,876.55 | 2006年 |
| 深圳普天凌云电子公司 | 2,548,535.01 | 764,560.50 | 1,783,974.51 | 2004年 |
| 广东永安药业有限公司 | 3,483,802.00 | 696,760.40 | 2,787,041.60 | 2005年 |
| 小计 | 9,768,720.30 | 2,440,827.64 | 7,327,892.66 | |
应收帐款明细： | ||||
| 往来单位名称 | 金额 | 已提坏账准备 | 应核销金额 | 形成时间 |
| 贵州禾信通信有限公司 | 600,000.00 | 180,000.00 | 420,000.00 | 2004年 |
| 武汉新通电子有限公司 | 790,000.00 | 237,000.00 | 553,000.00 | 2004年 |
| 石家庄科韵通讯公司 | 472,940.00 | 141,882.00 | 331,058.00 | 2005年 |
| 小计 | 1,862,940.00 | 558,882.00 | 1,304,058.00 | |
三、审议通过《关于用房产抵顶投资款及部分收益的议案》
2006年5月10日，本公司的全资子公司烟台新世界房地产开发有限公司与烟台置城实业有限公司（以下简称：烟台置城）签署了《合作开发协议》，合作开发汇龙湾家园项目，项目总投资22,000万元，其中本公司投资3,000万元，约定项目建成后，本公司在该商品房的销售收益分配比例为15%。项目主体已建成进入销售阶段，但因配套工程未完工，项目整体未决算，本公司一直无法收回投资本金及投资收益。
近期 ，由于房地产市场持续低迷，为了保证本公司的财产安全并及早收回该投资，保障公司全体股东的权益，董事会同意由公司经营班子与烟台置城沟通，以汇龙湾家园所开发的房产抵顶本公司在烟台置城的投资款及收益。
董事会同时授权经营班子全权办理相关事宜。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
董事会
2008年12月23日