福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第十二次临时会议通知于2008年12月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2008年12月22日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长刘捷明先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事李常青先生因公出差，已通过通讯表决方式审议通过了全部议案，并授权独立董事陈壮先生代为出席会议并签字），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司经营班子换届的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意对公司第三届董事会第一次会议产生的公司经营班子进行换届。经公司董事会研究决定，同意聘任卞志航先生为公司总裁，同意聘任郭建先生、冯国强先生、高敏华先生、温春旺先生、陈观明先生为公司副总裁。
同意聘任陈富贵先生为公司财务总监、高敏华先生为公司董事会秘书（兼）。
以上聘任的高级管理人员任期三年，即自2008年12月22日至2011年12月21日。（新任高级管理人员简历见附件）
二、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4,900万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日
附件：新任高级管理人员简历
1、卞志航简历
卞志航，男，汉族，籍贯河北。1969年1月出生，1991年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，工程师职称。现任福建福日电子股份有限公司董事兼总裁。
简历：
| 1987.9－1991.7 | 在哈尔滨工业大学管理信息系统专业学习 |
| 1991.7－1995.2 | 佛迪三峡电站股份有限公司部门经理 |
| 1995.2－1995.8 | 哈尔滨理想电子发展有限公司副总经理 |
| 1995.9－1998.1 | 在厦门大学MBA学习 |
| 1998.1－2000.3 | 上海中福企业发展有限公司总经理办公室主任 |
| 2000.3－2000.8 | 上海和福房地产开发有限公司副总经理 |
| 2000.9－2002.11 | 福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁兼任福建福日科光电子有限公司董事长 |
| 2002.12－2003.4 | 福建东南信息港有限公司董事、总经理 |
| 2003.4－2005.8 | 福建省电子信息集团资本市场部部长 |
| 2005.8－2008.12 | 福建福日电子股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司董事兼总裁 |
2、郭建简历
郭建，男，汉族，籍贯福建福州，1962年10月出生，1982年8月参加工作，本科学历，厦大EMBA在读，1998年加入中国共产党，高级工程师职称。现任福建福日电子股份有限公司董事兼副总裁。
简历：
| 1978.9—1982.7 | 在福州大学数学系应用数学专业学习 |
| 1982.8—1986.7 | 闽东电机（集团）公司计算机室负责人、公司团委书记、总经理秘书 |
| 1986.8—1991.12 | 中国农机总公司福州联销部经理、中国电气出口联营公司福州部经理 |
| 1991.12—2001.3 | 福州开发区经济发展总公司进出口部副经理、经理、分公司经理、副总经理、总经理、福州开发区华信贸易有限公司总经理、福建金航船务有限公司执行董事 |
| 2001.3—2004.12 | 福建福日电子股份有限公司副总裁兼海外事业部总经理兼福建福日科技有限公司董事长 |
| 2004.12—2008.12 | 福建福日电子股份有限公司董事兼总裁 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司董事兼副总裁 |
3、冯国强简历
冯国强，男，汉族，籍贯福建连江，1957年1月出生，1982年1月参加工作，1987年7月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。现任福建福日电子股份有限公司副总裁。
简历：
| 1978.2—1982.1 | 郑州粮食学院粮食加工工程专业学习 |
| 1982.1—1995.10 | 福建省粮油工业公司技术员、科长、总经理助理 |
| 1995.10—2000.4 | 福建粮油供应公司副总经理、总经理 |
| 1996.10—1999.12 | 厦门大学MBA学习 |
| 2000.4—2001.2 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司副总裁 |
| 2001.2—2004.4 | 福建福光光学仪器有限公司常务副总经理、总经理 |
| 2004.12—至今 | 福建福日电子股份有限公司副总裁 |
4、高敏华简历
高敏华，男，汉族，籍贯福建福州，1963年8月出生，1983年9月参加工作，2000年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师。现任福建福日电子股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
简历：
| 1979.8—1983.7 | 北京工业学院电子工程雷达专业学习 |
| 1983.9—2000.5 | 福建省电子工业厅助理调研员 |
| 2000.5—2002.3 | 福建省电子信息集团规划发展部副部长 |
| 2002.4—2004.12 | 日立(福建)数字媒体有限公司董事、副总经理 |
| 2005.3— 2008.3 | 福建福日科光电子有限公司董事、董事长 |
| 2004.12—2008.12 | 福建福日电子股份有限公司副总裁 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司副总裁兼董事会秘书 |
5、温春旺简历
温春旺，男，汉族，籍贯福建浦城，1964年8月出生，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年毕业于福州大学企业管理专业成专班，大专学历。现任福建福日电子股份有限公司副总裁。
简历：
| 1984.8—1993 | 历任福建日立电视机有限公司团委副书记、书记 |
| 1987.12 | 中国共青团第12届全国代表大会代表 |
| 1993.5 | 中国共青团第13届全国代表大会代表，共青团中央候补委员 |
| 1993—1999 | 历任福建福日集团投资规划部部长、福日技术开发有限公司总经理 |
| 1999—2000 | 福建福日电子股份有限公司董事会秘书 |
| 2000—2008.12 | 福建福日实业发展有限公司（原名福建福日信息家电有限公司）副董事长、总经理 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司副总裁 |
6、陈观明简历
陈观明，男，汉族，籍贯福建闽侯，1971年6月出生，1994年5月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师、高级经济师。工学士、工商管理硕士。现任福建福日电子股份有限公司副总裁，马尾区政协委员，马尾区人力资源协会副会长。
| 1990.9—1993.7 | 在福州大学机械系机械制造工艺及设备自动化专业学习 |
| 1993.9—1995.7 | 在福州大学管理学院贸易系工业外贸专业学习 |
| 1995.8—2000.9 | 中国（福建）对外贸易中心集团职员 |
| 2000.9—2008.12 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司职员 |
| 2004.11—2007.12 | 厦门大学管理学院MBA |
| 2001.12—2008.12 | LG麦可龙（福建）电子有限公司副总经理，兼任市场营销部部长，期间曾兼任总务人资部部长、经营支援部部长 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司副总裁 |
7、陈富贵简历
陈富贵，男，汉族，籍贯福建惠安，1966年9月出生，1990年8月参加工作， 2006年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级审计师。现任福建福日电子股份有限公司财务总监。
简历：
| 1986.9-1990.7 | 在福州大学会计系专业学习 |
| 1990.8-1993.12 | 在福建省水利水电工程承包公司工作，从事财务管理 |
| 1994.1-1996.1 | 由福建水利厅外派去菲律宾菲建公司工作，从事财务、经营管理工作 |
| 1996.2-1996.5 | 在福建省水利水电工程承包公司从事财务管理 |
| 1996.6-1997.7 | 福建省中福集团公司投资发展部综合财务科副科长 |
| 1997.8-2000.7 | 上海福川建筑工程公司、上海中福企业发展有限公司财务经理 |
| 2000.8-2002.12 | 香港公开大学MBA学习 |
| 2000.8-2005.6 | 福建省电子信息集团公司财务审计部主办、副部长、部长兼福建福日电子股份有限公司董事 |
| 2005.7-2008.12 | 福建福日电子股份有限公司财务总监，兼福建福日实业发展有限公司董事长 |
| 2008.12.22—至今 | 福建福日电子股份有限公司财务总监 |
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—065
福建福日电子股份有限公司关于
董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年12月22日召开了第三届董事会2008年第十二次临时会议，会议审议通过《关于公司经营班子换届的议案》，同意公司原董事会秘书卞志航先生因工作岗位变动的原因辞去董事会秘书职务，并聘任公司副总裁高敏华先生为公司董事会秘书（兼）。
高敏华先生简历：
汉族，籍贯福建福州，1963年8月出生，1983年毕业于北京工业学院电子工程雷达专业，本科学历，2000年12月加入中国共产党，高级工程师。历任福建省电子工业厅助理调研员，福建省电子信息集团规划发展部副部长，日立(福建)数字媒体有限公司董事、副总经理，福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建福日科光电子有限公司董事、董事长。现任福建福日电子股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
联系方式：
通信地址：福建省福州市五一北路169 号福日大厦
邮政编码：350005
联系电话：0591-83315984 传真：0591-83319978
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2008年12月22日