新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00八年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有新提案提交表决。
●本次会议没有否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008年12月24日上午10：30
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 李新萍女士
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人，持有股份数206,491, 063股，其中流通股股7,812 ,944股；参加本次会议的股东总数占公司总股本470，360，800的43.90％， 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，对以下议案进行审议，其中第二、四、六、七、八项议案以累计投票形式表决：
1、审议《李明军先生申请辞去公司董事职务》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－041号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
2、审议《增补鄢刚先生为公司董事职务》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 累计投票制 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 当选 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
3、审议《陈豹先生申请辞去公司董事职务》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41 号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
4、审议《增补李建一先生为第四届董事会董事》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－ 41号公告。
该议案表决结果如下：
| 累计投票制 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 当选 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
5、审议《郭勇先生申请辞去公司董事职务》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
6、审议《增补秦永忠先生为第四届董事会董事》的议案；有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 累计投票制 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 当选 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
7、审议《关于增补陈康先生为第四届董事会董事》的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 累计投票制 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 当选 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
8、审议《关于增补查勇先生为第四届董事会董事》的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 累计投票制 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 当选 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
9、审议《关于修改公司章程》的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
该议案由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
10、审议 《公司对子公司担保额度的议案》；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》上的2008－41号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,491, 063 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
该议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○八年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司20008年度第二次临时股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十七次、第十九次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00八年十二月二十四日