新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年12月25日上午10：30分在公司二楼会议室召开，经到会董事推举，会议由董事刘伟先生主持，会议应到会董事11人，实际到会董事8人，董事成锋先生、贺伟民先生、牛玉法先生分别委托董事刘伟先生、王征先生、张宗珍女士代行表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；
同意成锋先生辞去公司董事及董事长职务。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、 关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；
同意牛玉法先生辞去公司董事及总经理职务。
同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会对成锋先生和牛玉法先生在公司任职期间的工作表示感谢，在公司股东大会批准增补新的董事接替其职务前，成锋先生和牛玉法先生将继续履行董事职责。
3、 关于张虹原先生申请辞去公司副总经理职务的议案；
同意张虹原先生辞去公司副总经理职务，董事会对张虹原先生在担任公司副总经理期间的工作表示感谢。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
选举刘伟先生为公司第三届董事会董事长（简历附后）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、 关于聘任公司总经理的议案；
聘任何嘉勇先生为公司总经理（简历附后）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、 关于聘任公司副总经理的议案；
聘任曾江先生为公司副总经理（简历附后）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任公司总经理以及副总经理事项发表了赞同的独立意见。
7、 关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
8、 关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：上述董事候选人均具备担任公司董事的任职条件，其提
名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对上述董事候选人的提名。
9、关于修订《公司章程》议案；
同意对《公司章程》做如下修订：
（1）、将原《公司章程》第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改为：第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
（2）、将原《公司章程》第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。
修改为：第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人。
（3）、将原《公司章程》第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（4）、将原《公司章程》
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的2000万元以内的股权投资、技改项目、资产处置、贷款事项的资金运作权限，以及公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以下，或占上市公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。
（四）董事会授予的其他职权。
修改为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的2000万元以内的股权投资、技改项目、资产处置、贷款事项的资金运作权限，以及公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以下，或占上市公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。
（四）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
同意11票，反对0票，弃权0票。
10、 关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
同意于2009年1月12日召开2009年第一次临时股东大会，审议以上1、2、7、8、9项议案，具体事项通知如下：
(一)会议时间：2009年1月12日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1. 关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；
2. 关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；
3. 关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4. 关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5. 关于修订《公司章程》议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年1月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年1月9日上午10：30—13：30,下午16：00—19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、谢炜
联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第二十二次董事会会议决议。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年12月25日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临039
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2008年12月25日上午11：30分在公司二楼会议室召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；
同意成锋先生辞去公司董事及董事长职务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；
同意牛玉法先生辞去公司董事及总经理职务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于修订《公司章程》议案；
同意对《公司章程》做如下修订：
（1）、将原《公司章程》第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改为：第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
（2）、将原《公司章程》第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。
修改为：第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人。
（3）、将原《公司章程》第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（4）、将原《公司章程》
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的2000万元以内的股权投资、技改项目、资产处置、贷款事项的资金运作权限，以及公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以下，或占上市公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。
（四）董事会授予的其他职权。
修改为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的2000万元以内的股权投资、技改项目、资产处置、贷款事项的资金运作权限，以及公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以下，或占上市公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。
（四）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2008年12月25日