四川天一科技股份有限公司第三届第四十六次董事会（通讯）会议决议公告
2008年12月27日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2008-043
四川天一科技股份有限公司
第三届第四十六次董事会（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第三届第四十六次董事会（通讯）会议于2008年12月26日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过了以下决议：
一、关于资产处置的决议
1、经清理，公司呆滞预付帐款1,878,475.89元，按损失处理并列入2008年财务决算；
2、经清理，公司盘亏和报废固定资产共计损失1,043,382.47元，按损失处理并列入2008年财务决算；
3、根据公司对2008年存货盘点工作要求，经公司计划生产部与有关部门对公司截止2008年11月30日存货进行盘点。盘亏存货64,249.00元，按损失处理并列入2008年财务决算。
以上三项资产处置，对2008年利润影响为2,986,107.36元。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年12月26日