北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2008年12月29日在公司会议室召开第六次会议， 本次会议通知于2008年12月19日以电子邮件方式发出，会议应到董事10名，实到董事10名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
一、为子公司北京万通时尚置业有限公司贷款3亿元提供担保的议案。
（详见北京万通地产股份有限公司为控股子公司提供担保公告）
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
二、召开2009年度第一次临时股东大会的议案。
（详见北京万通地产股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知）
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月29日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2008-047
北京万通地产股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京万通时尚置业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：均为3亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：9亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2008年12月29日召开了第六次会议，会议审议并通过了为公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司（以下简称“万通时尚”）向招商银行北京万通中心支行申请3亿元银行贷款提供担保的议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2009年度第一次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京万通时尚置业有限公司
注册地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座5层501
法定代表人：许立
注册资本：50,000,000元
实收资本：50,000,000元
企业法人营业执照注册号码：110000010969647
经营范围：房地产开发；物业管理；商务服务；绿化、保洁服务；承办展览展示；机动车公共停车场服务；信息咨询服务（不含中介）。
截止2008年9月30日，该公司资产总额3.8亿元，负债总额3.33亿元，资产负债率为88%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
万通时尚目前正在经营万通中心D座写字楼，但面临资金不足的现实情况，此次贷款成功，将有利于公司商用物业项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司和天津万通时尚置业有限公司及天津富铭置业有限公司提供总计6亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的34%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月29日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-048
北京万通地产股份有限公司
关于召开2009年度第一次
临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2009年度第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1. 召开时间：2009年1月14日上午9：30
2. 召开地点：万通地产第一会议室
3. 召开方式：现场召开
二、会议议程：
1. 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司申请3亿元银行贷款提供担保的议案；
三、会议出席人员：
1. 截止2009年1月7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2009年1月13日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月29日