B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第十九次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年12月26日上午在公司本部会议室召开了2008年第十九次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张全祥先生、张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事刘艳霞女士出席了会议。独立董事任磊、高志凯先生因故不能出席，委托独立董事刘艳霞女士代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
由于东马羊绒制品有限责任公司（以下简称“东马公司”）需由内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）代理其进口设备，设备金额为1482495.00美元。用国际贸易公司在中信银行呼和浩特分行授信额度开立即期信用证，期限为30天，即2008年12月25日至2009年1月26日。申请由内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司担保并附连带责任。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于为下属子公司提供商业信用担保的议案》。
1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供商业信用担保的议案。
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）以分期付款方式购买德国STOLL电脑编织机49台，共计价值1,794,527欧元。申请本公司为其进行商业信用担保，如到期国际贸易公司不能履行按期还款义务，则本公司承担担保义务，代为履行。
2、关于为下属子公司合肥鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供商业信用担保的议案。
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限公司（以下简称“合肥公司”）以分期付款方式购买德国STOLL电脑编织机20台，共计价值700,000欧元。申请本公司为其进行商业信用担保，如到期合肥公司不能履行按期还款义务，则本公司承担担保义务，代为履行。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，归属于母公司的净资产为338,776万元，以上单笔担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为258,750万元，已超过净资产的50%；公司连续12个月内对外担保总计为162,450万元，未超过公司总资产的30%。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
(一)、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2009年1月14日（星期三） 上午9：00
会议地点： 公司会议室
(二)、会议审议事项：
1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案
(三)、会议参加人员及登记方式：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2009年1月5日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2009年1月8日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日1月5日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2009年1月5日——8日
上午8：30——11：30 下午14：30——17：30
(四)、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年12月30日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日