B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第六次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2008年12月31日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第六次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共36人，代表股份数446,945,595股，占公司总股本的43.12%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表9人、代表股数422,137,850股，B股股东及股东代表27人、代表股数24,807,745股。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》。
关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决，同意26,633,689股，占出席会议有效表决股份总数的98.84%；反对0股；弃权311,906股，占出席会议有效表决股份总数的1.16%；其中：A股同意2,137,850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意24,495,839股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的98.74%，反对0股，弃权311,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.26%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第六次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年1月5日