万鸿集团股份有限公司
关于本公司股改进展的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本公司在可预见的一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，本公司非流通股股东没有提出新的股改动议，公司没有可供讨论的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2009年1月5日
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2009-002
万鸿集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次
会议决议公告暨召开2009年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2009年1月5日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008年12月31日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
一、《关于董事辞职并增补董事的议案》
因工作原因，董事李惠强先生和李玲女士申请辞去本公司董事的职务，李惠强先生和李玲女士的辞职申请将自辞职报告送达董事会时生效。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，经股东单位广州美城投资有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审查，拟同意提名戚围岳先生和何键英先生为公司董事候选人（简历附后）。
同意将此事项提交股东大会予以审议！
二、《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开2009年第一次临时股东大会
1、会议时间：2009年1月22日（星期四）上午9：30；
2、会议地点：武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室；
3、会议内容：(1) 审议《关于董事辞职并增补董事的议案》
4、参加人员及参加办法：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2009年1月19日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。
(3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
(4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(5)出席会议的股东持有效证件于2009年1月21日下午5：00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2009年1月21日下午5：00之前本公司收到为准）。
5、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
2009年1月5日
附件1：董事候选人简历
戚围岳，男，广东人，34岁，毕业于广东中山大学财政学系，曾任佛山市财政局科员，佛山市智勤会计师事务所有限公司项目经理，现任佛山市顺德佛奥集团有限公司审计总监、董事局秘书。
何键英，男，广东人，23岁，毕业于新加坡英华美学院酒店管理系，现任佛山宾馆有限公司销售主任。
附件2：独立董事意见
万鸿集团股份有限公司于2009年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事辞职并增补董事的议案》。
董事会同意李惠强先生和李玲女士辞去董事的职务，并对此给予理解和采纳、对李惠强先生和李玲女士在任职期间为公司发展所做的积极工作表示衷心地感谢。
董事会同意提名戚围岳先生和何键英先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意提交股东大会予以审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议中董事候选人的提名事项发表独立意见：
1、经审查戚围岳先生和何键英先生个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：刘佩莲、李战良、宋德勇
附件3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：