湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十六次会议通知于2008年12月31日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年1月9日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13份，实收表决票13份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案》（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告》）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
二ＯＯ九年一月九日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2009-002
湖南电广传媒股份有限公司
关于湖南省有线电视网络（集团）
股份有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司下属控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“有线集团”）拟对湖南省广播电视网络有限责任公司（以下简称干线网络公司）、桃江电广网络有限公司、南县电广网络有限公司、临湘电广网络有限公司、炎陵电广网络有限公司、江华电广网络有限公司、江永电广网络有限公司、蓝山电广网络有限公司、双牌电广网络有限公司、祁阳电广网络有限公司、新田电广网络有限公司、东安电广网络有限公司、双峰电广网络有限公司、涟源电广网络有限公司等14家网络公司的股东进行增资扩股。
本公司第三届董事会第二十六次会议于2009年1月9日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13份，实收表决票13份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案》。本事项不需要股东大会审议。
1、对方股东情况介绍
| 对方股东名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 业务范围 |
| 桃江县广播电视局 | 刘铁龙 | 桃江县桃花江镇三角坪 | 为全县广播电视事业发展提供管理保障.广播电视事业规划设计技术指导和管理工作.广播电视宣传管理、广播电视政策法规宣传。 |
| 南县广播电视局 | 胡剑锋 | 南县南洲镇南洲中路 | 为促进广播电视事业发展加强管理。负责国内外广播电视节目信号的传输和本县广播电视宣传工作、负责有线电视网络的维护与管理、负责台内人员的考核、培训、工资福利和离退休人员管理工作、负责上下联系、信息交流和信息反馈工作、负责本台财务收支管理 |
| 临湘县广播电视局 | 刘福贵 | 株洲市炎陵县霞阳镇井冈西路3号 | 广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯广播、广告、广播技术服务、广播业务培训、音像制品稽查 |
| 炎陵县广播电视局 | 李明利 | 临湘市人民政府 | 为促进广播电视事业发展提供管理保证。全面贯彻落实中央在新闻宣传方面的路线、方针、政策和有关的法律、法规制定广播电视事业发展的中、长期目标和规划 |
| 江华瑶族自治县广播电视局 | 何永亮 | 江华瑶族自治县阳华路56号 | 负责全县范围内广播、电视、音像事业管理，接收转播上级电台、电视台、有线电视台节目；本县广播电视节目制作和播出；社会音像市场管理和音像制品发行、经营地面卫星接收设备、广播电视器材，开展广播电视咨询服务 |
| 江永县广播电视局 | 杜中国 | 江永县潇浦镇文艺路4号 | 管理广播电视节目,促进社会经济文化发展.广播电视进行管理. |
| 蓝山县广播电视局 | 袁仕文 | 蓝山县塔峰镇塔峰西路 | 为广播电视事业发展提供管理保障.广播电视事业规划编制与实施、广播电视宣传管理、广告经营管理、自制节目审核、乡镇广播电视站指导与管理。 |
| 双牌县广播电视局 | 蒋启和 | 双牌县泷泊镇万山路20号 | 管理全县广播事业，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播的管理，电视节目制作、播出、转播的管理，广播电视频率的规划、建设及管理 |
| 祁阳县广播电视局 | 周金生 | 祁阳县浯溪镇龙山路1号 | 管理广播电视节目,促进社会经济文化发展.管理全县广播电视宣传,事业建设,广告经营,有线电视经营,节目制作审核播出. |
| 新田县广播电视局 | 贺安祥 | 新田县龙泉镇中山路88号 | 广播电视宣传,促进社会经济文化发展.广播电视宣传,广播电视节目监管、广播电视节目引进和审核，广播电视专用网规划和管理。 |
| 东安县广播电视局 | 周贤雄 | 东安县白牙市镇生智路112号 | 发展广播电视事业,接转各电视台重要节目及新闻宣传,广播电视、广告、有线电视、地面接收站的管理。 |
| 双峰县广播电视局 | 谭余崇 | 双峰县永丰镇光辉新村137号 | 新闻宣传和有线电视转播管理 |
| 涟源市广播电视局 | 李祖平 | 涟源市人民路广播电视大厦 | 播映电视节目,促进社会经济文化发展.电视节目制作,播出、转播，电视产业化经营,电视研究. |
公司与以上股东不存在关联关系。
2、根据湖南开元信德会计师事务所审计和评估结果，14家网络公司基本情况如下： 单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 所有者权益 | 2008年1-10月营业收入 | 2008年1-10月净利润 | 评估值 |
| 桃江电广网络有限公司 | 1861.99 | 1469.81 | 361.43 | 89.81 | 1482.65 |
| 南县电广网络有限公司 | 1366.01 | 1315.71 | 295.70 | 60.16 | 1332.29 |
| 炎陵电广网络有限公司 | 694.05 | 622.19 | 84.31 | 34.43 | 1642.34 |
| 临湘电广网络有限公司 | 2427.33 | 1627.81 | 59.92 | 17.81 | 633.25 |
| 江华电广网络有限公司 | 835.45 | 625.18 | 127.89 | 15.18 | 640.58 |
| 江永电广网络有限公司 | 1061.03 | 602.21 | 96.74 | -7.79 | 611.51 |
| 蓝山电广网络有限公司 | 1086.21 | 741.03 | 113.50 | 1.03 | 757.14 |
| 双牌电广网络有限公司 | 630.16 | 584.76 | 110.07 | -3.48 | 595.65 |
| 祁阳电广网络有限公司 | 2661.61 | 1715.76 | 80.00 | 15.76 | 1720.88 |
| 新田电广网络有限公司 | 1297.71 | 791.49 | 133.42 | 41.49 | 806.32 |
| 东安电广网络有限公司 | 1330.98 | 982.51 | 179.07 | 2.12 | 994.48 |
| 双峰电广网络有限公司 | 1065.22 | 1043.37 | 209.29 | 47.82 | 1054.60 |
| 涟源电广网络有限公司 | 1316.01 | 1301.02 | 233.13 | 85.32 | 1312.53 |
| 湖南省广播电视网络有限责任公司 | 59124.61 | 11296.01 | 899.40 | 16084.65 | 11296.01 |
| 合 计 | 24718.86 | 24880.23 |
3、交易标的基本情况
湖南省有线电视网络集团股份有限公司基本情况：公司于2007年3月组建，公司类型为非上市股份有限公司，营业执照号为430000000000038。有线集团注册资本134702.31万元，公司目前持有61.03%股权。公司法定代表人：龙秋云。公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2008年9月30日 2007年12月31日
总资产 3,182,000,821.18 2,297,494,945.78
总负债 1,663,499,122.57 849,773,785.25
净资产 1,514,617,054.93 1,444,308,576.25
营业总收入 509,730,601.51 393,327,148.79
营业利润 174,810,171.72 98,198,416.20
净利润 160,513,713.38 97,283,814.21
应收账款 717,459.46 883,249.66
其他应收款 628,423,388.03 179,414,197.46
4、14家网络公司的股东以其在所在网络公司的股权出资认购有线集团新股，并相应增加有线集团的注册资本，各网络公司成为有线集团全资控股子公司。认购新股的出资额为2008年10月31日14家网络公司评估净资产减除未分配利润。
根据湖南开元信德会计师事务所审计和评估结果，14家网络公司的股东认购新股的出资总额为23184.5718万元，各股东认购新股的出资额具体数量如下表：
| 股东名称 | 出资方式和出资额（万元） |
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 以涟源电广网络有限公司49%的股权作价出资601.3310万元； 以湖南省广播电视网络有限责任公司100%的股权作价出资10000万元。 |
| 桃江县广播电视局 | 以桃江电广网络有限公司40%的股权作价出资557.1356万元； |
| 南县广播电视局 | 以南县电广网络有限公司45%的股权作价出资572.4575万元； |
| 临湘县广播电视局 | 以临湘电广网络有限公司51%的股权作价出资828.5084万元； |
| 炎陵县广播电视局 | 以炎陵电广网络有限公司49%的股权作价出资293.4228万元； |
| 江华瑶族自治县广播电视局 | 以江华电广网络有限公司51%的股权作价出资318.9541万元； |
| 江永县广播电视局 | 以江永电广网络有限公司30%的股权作价出资185.7915万元； |
| 蓝山县广播电视局 | 以蓝山电广网络有限公司51%的股权作价出资385.6166万元； |
| 双牌县广播电视局 | 以双牌电广网络有限公司51%的股权作价出资305.5585万元； |
| 祁阳县广播电视局 | 以祁阳电广网络有限公司40%的股权作价出资682.0498万元； |
| 新田县广播电视局 | 以新田电广网络有限公司30%的股权作价出资229.4498万元； |
| 东安县广播电视局 | 以东安电广网络有限公司51%的股权作价出资506.1051万元； |
| 双峰县广播电视局 | 以双峰电广网络有限公司45%的股权作价出资453.0510万元； |
| 涟源市广播电视局 | 以涟源电广网络有限公司51%的股权作价出资625.8752万元； |
| 合计 | 23184.5718万元 |
5、增资扩股后，新股东认购有线集团新股的价格按以下公式计算的结果确定：（有线集团2008年10月31日净资产—未分配利润）∕有线集团2008年10月31日的股份总数。
根据湖南开元信德会计师事务所审计（开元信德湘审字【2008】第454号）结果计算，新股认购的价格为1元∕股。
6、增资扩股后，有线集团的注册资本变更为人民币壹拾伍亿柒仟捌佰捌拾陆万捌仟捌佰零柒元（￥1,578,868,818元）。各股东所持股份数与持股比例相应为：
| 股东名称 | 股份数 | 持股比例 | |
| 1 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 99444.8535 | 62.9849% |
| 2 | 湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司 | 4036.9184 | 2.5568% |
| 3 | 衡阳市广播电视中心 | 8856.1092 | 5.6092% |
| 4 | 邵阳市广播电视局 | 2711.7580 | 1.7175% |
| 5 | 郴州市广播电视局 | 4388.4633 | 2.7795% |
| 6 | 常德市广播电视局 | 4292.6802 | 2.7188% |
| 7 | 永州市广播电视局 | 3677.4468 | 2.3292% |
| 8 | 怀化市广播电视局 | 2419.6716 | 1.5325% |
| 9 | 湘西土家族苗族自治州广播电视局 | 1847.5248 | 1.1702% |
| 10 | 张家界电视台 | 1095.0420 | 0.6936% |
| 11 | 娄底广播电视中心 | 2017.7640 | 1.2780% |
| 12 | 醴陵市广播电视局 | 1347.4732 | 0.8534% |
| 13 | 冷水江市广播电视局 | 1382.1663 | 0.8754% |
| 14 | 耒阳市广播电视局 | 1408.7475 | 0.8923% |
| 15 | 石门县广播电视台 | 810.1500 | 0.5131% |
| 16 | 邵东县广播电视局 | 1047.6471 | 0.6635% |
| 17 | 桃源电视台 | 911.9259 | 0.5776% |
| 18 | 洞口县广播电视局 | 964.1601 | 0.6107% |
| 19 | 澧县有线电视台 | 874.9813 | 0.5542% |
| 20 | 汉寿县有线电视台 | 879.1482 | 0.5568% |
| 21 | 安化县广播电视局 | 827.8473 | 0.5243% |
| 22 | 津市市广播电视台 | 558.3960 | 0.3537% |
| 23 | 常德市鼎城区电视台 | 714.6273 | 0.4526% |
| 24 | 怀化市洪江区广播电视局 | 710.3025 | 0.4499% |
| 25 | 安乡县有线电视台 | 437.9070 | 0.2774% |
| 26 | 华容县广播电视局 | 645.4182 | 0.4088% |
| 27 | 平江县广播电视局 | 654.2700 | 0.4144% |
| 28 | 邵阳县广播电视局 | 574.2855 | 0.3637% |
| 29 | 临澧县广播电视台 | 575.6982 | 0.3646% |
| 30 | 茶陵县广播电视局 | 570.5215 | 0.3614% |
| 31 | 新邵县广播电视局 | 513.1110 | 0.3250% |
| 32 | 宁乡县广播电视局 | 745.8900 | 0.4724% |
| 33 | 桃江县广播电视局 | 557.1356 | 0.3529% |
| 34 | 南县广播电视局 | 572.4575 | 0.3626% |
| 35 | 临湘县广播电视局 | 828.5084 | 0.5247% |
| 36 | 炎陵县广播电视局 | 293.4228 | 0.1858% |
| 37 | 江华瑶族自治县广播电视局 | 318.9541 | 0.2020% |
| 38 | 江永县广播电视局 | 185.7915 | 0.1177% |
| 39 | 蓝山县广播电视局 | 385.6166 | 0.2442% |
| 40 | 双牌县广播电视局 | 305.5585 | 0.1935% |
| 41 | 祁阳县广播电视局 | 682.0498 | 0.4320% |
| 42 | 新田县广播电视局 | 229.4498 | 0.1453% |
| 43 | 东安县广播电视局 | 506.1051 | 0.3026% |
| 44 | 双峰县广播电视局 | 453.0510 | 0.2869% |
| 45 | 涟源市广播电视局 | 625.8752 | 0.3964% |
| 合计 | 157886.8818 | 100% |
7、意义及影响
2007年，公司联合已投资参股的32家地市县网络合资公司共同组建了湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司，并顺利启动全省数字电视平移项目。2008年以来，公司又先后收购了省内多家县级网络公司股权，大大加快了湖南省有线电视网络整合的进程。目前，有线集团各地区网络子公司有线电视网络业务发展迅速，运营情况良好。此次增资扩股，从战略上看有利于进一步整合湖南有线电视网络资源，充分发挥协同效应；从经营层面来看有利于进一步加强管理，提高公司有线网络业务盈利水平。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
二ＯＯ九年一月九日