鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2009年1月5日以电子邮件及传真方式发出，会议于2009年1月11日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金264,861,646.97元人民币的议案：
分项目投资具体情况如下：
1、15万锭高档精梳纱项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入243,332,427.26元。其中：建筑工程支出28,167,797.67元、设备购置支出及安装支出215,164,629.59元。
2、5万锭倍捻生产线项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入16,604,741.86元。其中：建筑工程支出4,826,970.64元、设备购置支出11,777,771.22元。该项目已经购置部分设备处于在建过程之中。
3、营销网络建设项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入4,924,477.85元。主要用于在北京、上海、成都、昆明、济南等国内主要城市的衬衣专卖店建设。
按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，该项议案的有关内容已经中瑞岳华会计师事务所进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第3754号鉴证报告，公司本次增发A股保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了为本公司的控股子公司鲁丰织染有限公司向中国农业银行淄博市淄川区支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款授信额度提供最高额连带责任担保的议案，担保期限自2009年1月1日至2011年12月31日，并提请董事会授权财务部经理张克明代表本公司签署与此担保相关的法律文件。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00九年一月十三日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—002
鲁泰纺织股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鲁泰纺织股份有限公司于2009年1月11日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，14名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1.2亿元人民币流动资金贷款授信额度提供担保的议案；
二、被担保人基本情况
| 项目 | 淄博鲁丰织染有限公司 |
| 关联关系 | 持股75%的控股子公司 |
| 注册地点 | 淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北 |
| 法人代表 | 刘石祯 |
| 经营范围 | 生产销售纺织印染产品 |
| 截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元） | |
| 资产总额 | 83,824.05 |
| 负债合计 | 27,448.97 |
| 股东权益合计 | 56,375.08 |
| 营业收入 | 63,085.38 |
| 利润总额 | 5,740.58 |
| 净利润 | 5,764.05 |
三、担保协议的主要内容
鲁泰纺织股份有限公司为其控股75%的子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1.2亿元的人民币流动资金贷款授信额度提供担保。提供贷款的银行为中国农业银行淄博市淄川区支行。担保方式为连带责任担保，担保期限为2009年1月1日至2011年12月31日，共3年。
持股淄博鲁丰织染有限公司25%的其他股东未对此次担保提供相应担保承诺。
本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。
四、董事会意见
董事会认为：提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为9500万元，占本公司2007年经审计净资产的4.36%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
六、其他
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2009年1月13日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—003
鲁泰纺织股份有限公司
关于公司科研项目获2008年度国家科技进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司超高支纯棉面料加工关键技术及其产业化项目、印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化项目分别获得2008年度国家科技进步二等奖，这是我公司科研项目首次获得国家科技进步奖。
采用超高支纯棉面料加工关键技术开发的面料具有定量轻、平整度高、甲醛含量低等优点。超高支纯棉纱及其制品的研制开发，使我国在超高支纯棉面料系列技术研究与产业化方面，具有了自主知识产权，有效带动了相关产品的升级。
公司与东华大学共同完成的大通量膜处理及回用技术与产业化研究项目具有通量大、反洗周期长、能耗低等特点，适应不同废水、污水的深度处理和回用。
国家技术进步奖的获得，体现了我公司较强的科研和资源整合转化升级能力，为推动公司的科技进步，实现可持续发展具有重要意义。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2009年1月13日