北京天坛生物制品股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会网络投票催告通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2008年12月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《董事会四届八次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知》，按照证监会有关文件的要求，现再次发布2009年度第一次临时股东大会网络投票的催告通知。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，定于2009年1月16日10时在北京天坛生物制品股份有限公司三楼会议室召开2009年度第一次临时股东大会，会议投票采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排如下：
一、现场会议召开时间：2009年1月16日10时
二、现场会议召开地点：公司三层会议室
三、会议召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月16日9：30—11：30，13：00—15：00
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年1月9日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司聘请的见证律师。
七、会议议题：
1、《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）
2、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
4、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）
5、《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）
6、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》
7、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》
8、《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案》（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于审议有关财务报告及盈利预测报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的议案》（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）
八、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
九、出席现场会议登记办法
1、登记方法：
凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2009年1月12日-13日 8:30—16:30
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里4号
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357
6、联系传真：010-65772354
十、其他事宜
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2009年1月12日
附件1：
授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 不同意 | 弃权 |
| 一 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 | |||
| 二 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 | |||
| 1 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 2 | 发行方式 | |||
| 3 | 发行定价基准日 | |||
| 4 | 发行对象及收购方式 | |||
| 5 | 发行数量 | |||
| 6 | 发行价格 | |||
| 7 | 本次发行股份的持股期限制 | |||
| 8 | 上市地点 | |||
| 9 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | |||
| 10 | 本次发行股份决议的有效期限 |
| 三 | 《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》 | |||
| 四 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 | |||
| 五 | 《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》 | |||
| 六 | 《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》 | |||
| 七 | 《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》 | |||
| 八 | 《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润方案的议案》 | |||
| 九 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | |||
| 十 | 《关于审议有关财务报告及盈利预测报告的议案》 | |||
| 十一 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的议案》 |
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 委托有效期至本次股东大会结束之时。
附件2：
北京天坛生物制品股份有限公司股东
参加2009年度第一次临时股东大会网络投票操作程序
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月16 9:30-11:30, 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738161 投票简称：天坛投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738161；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 一 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 | 1.00元 |
| 二 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 | 2.00元 |
| 1 | 发行股份的种类和面值 | 2.01元 |
| 2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 3 | 发行定价基准日 | 2.03元 |
| 4 | 发行对象及收购方式 | 2.04元 |
| 5 | 发行数量 | 2.05元 |
| 6 | 发行价格 | 2.06元 |
| 7 | 本次发行股份的持股期限制 | 2.07元 |
| 8 | 上市地点 | 2.08元 |
| 9 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | 2.09元 |
| 10 | 本次发行股份决议的有效期限 | 2.10元 |
| 三 | 《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》 | 3.00元 |
| 四 | 《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 | 4.00元 |
| 五 | 《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》 | 5.00元 |
| 六 | 《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》 | 6.00元 |
| 七 | 《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》 | 7.00元 |
| 八 | 《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润方案的议案》 | 8.00元 |
| 九 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 9.00元 |
| 十 | 《关于审议有关财务报告及盈利预测报告的议案》 | 10.00元 |
| 十一 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的议案》 | 11.00元 |
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。