中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2009年1月8日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第三十二次会议通知， 2009年1月14日公司第五届董事会第三十二次会议以董事传阅的方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并全票通过如下议案：
关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司（暂定名）议案
一、拟合资基本情况介绍
公司控股子公司上海科润创业投资有限公司(下称“上海科润”，本公司共持有其80%的股份)拟与杭州高新风险投资有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司共同组建设立杭州互联网创业投资有限公司（暂定名），注册资本1亿元人民币。其中，上海科润以现金出资7500万元，占该公司总股本的75％；杭州高新风险投资有限公司以现金出资1500万元，占该公司总股本的15％；杭州高科技创业投资管理有限公司以现金出资1000万元，占该公司总股本的10％。
对于上述事项董事会授权公司总裁在7500万元的投资额度内全权决定合资的具体事项和协议的签定。
二、出资方基本情况介绍
1、上海科润创业投资有限公司
上海科润创业投资有限公司（本公司控股子公司，本公司共持有其80％的股份）。公司成立于2000年3月24日，注册资本15000万元，法定代表人赵海云，公司主要经营范围为：创业投资，创业投资管理，企业资产经营管理创业投资咨询等。
2、杭州高新风险投资有限公司
杭州高新风险投资有限公司由杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司出资组建，设立于2005年，公司注册资本8000万元。公司面向高新技术创业者和高新技术企业，为其提供股权融资和融资中介服务。
3、杭州高科技创业投资管理有限公司
根据《杭州市创业投资引导基金管理办法（试行）》，市政府确定杭州市高科技投资有限公司作为引导基金的管理机构，受托管理杭州市创业投资引导基金。杭州高科技创业投资管理有限公司是为配合杭州市创业投资引导基金方案的实施，由杭州市高科技投资有限公司（以下简称“杭州高投”）出资200万元设立，是杭州市创业投资引导基金阶段参股工作的实际运行机构。
三、拟成立合资公司对公司的影响
互联网是高科技产业中最具创造力和价值的子领域之一，包括新闻资讯、即时通信、电子邮件、网络游戏、网络金融及电子商务，还是SNS、社区及电子政务等。在这个大背景下，公司拟合资创建互联网产业孵化基地，专注投资落户杭州市的互联网企业，借助各方优势，孵化互联网初创企业，打造中国互联网产业集群，共同将杭州市建设成国内互联网产业中心。
公司承诺待相关协议签署后将及时发布后续进展公告。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年1月15日