中国建设银行股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十九次会议于2009年1月15日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事16名，实际亲自出席董事15名，格里高利·科尔董事委托伊琳·若诗董事代为出席并表决。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于发行次级债券的议案
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
1. 会议决议本行在取得2009年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行次级债券：
（1） 发行总额：不超过人民币800亿元。
（2） 债券期限：不少于10年期。
（3） 债券利率：参照市场利率确定。
（4） 还本付息方式：利息每年支付一次，本金在到期或赎回时一次性偿还。
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员。
（6）募集资金的主要用途：用于充实本行附属资本，提高本行资本充足率。
（7）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
（8）发行期限：自临时股东大会批准本次次级债券发行之日起二十四个月内。
2. 会议决议提请临时股东大会授权董事会办理或转授权高级管理层办理本次发行次级债券的具体事宜。
3. 会议决议将本项议案提交临时股东大会审议。在取得临时股东大会关于办理本次次级债券发行具体事宜授权的前提下，董事会授权高级管理层办理本次发行次级债券的具体事宜，包括但不限于向相关政府部门报批、确定具体发行总额、发行时间、发行条款、债券期限、债券利率区间等，授权期限自临时股东大会批准本次次级债券发行之日起二十四个月内有效。
二、关于通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议决议提请临时股东大会批准本行按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，通过公司网站（www.ccb.com）向符合以下条件的H股股东提供公司通讯：
（一）本行向每位股东发出征求函，征求该股东同意本行以发送公司通讯至本行网站的方式，向该股东提供所有或当期公司通讯；及
（二）在征求函发出28日之内，本行没有收到该股东的反对信函。
符合上述两个条件的H股股东将被视为已同意本行可通过公司网站向其提供公司通讯。
公司通讯是指本行发出或将予发出，以供本行任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于：（a）年度报告、董事会报告、本行的年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f）委派代表书。
本项议案将提交临时股东大会审议。
三、关于提名副行长候选人的议案
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议决议聘任胡哲一先生担任本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
本行独立董事同意本项议案。
四、关于召集2009年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议决议于2009年3月26日在北京召开本行临时股东大会，审议以下议案：
1.关于发行次级债券的议案；
2.关于通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案。
关于临时股东大会的详情，请参见本行日后发布的临时股东大会通知及会议文件。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2009年1月16日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2009-002
中国建设银行股份有限公司
关于聘任副行长的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年1月15日，中国建设银行股份有限公司（简称“本行”）第二届董事会第十九次会议通过决议，聘任胡哲一先生为本行副行长。胡哲一先生的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
胡哲一先生，54岁，中国国籍，2004年9月起任国务院研究室宏观经济研究司司长。此前，胡先生于1998年10月至2004年9月期间，在国务院研究室宏观经济研究司工作，历任处长、副司长等职务；1992年3月至1998年10月期间，在中国人民银行科技司、政研室、研究局工作，历任副处长、处长等职务。胡先生1982年华南理工大学化工自动化及仪表专业本科毕业，1988年天津大学管理学院技术经济与系统工程专业硕士研究生毕业，1992年清华大学管理学院技术经济专业博士研究生毕业。
于本公告日期，胡先生没有持有本行任何股份权益，与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有利益关系。关于胡先生的委任，没有其他事宜需提请股东注意。
本行董事会对于胡哲一先生加入本行表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2009年1月16日