四川广安爱众股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二次会议于2009年1月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年1月20日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。董事李明平、陈运海、余正军、隋红、谭焕珠、李光金、陈志坚出席了会议，会议应到董事9名，实到董事8 名，董事邱煜功委托董事余正军代为行使表决权，会议以记名投票方式表决。公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过了关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案
战略委员会：罗庆红（董事）、李明平（董事）、陈运海(董事)、谭焕珠（独立董事）、李光金（独立董事），主任委员：罗庆红（董事）；
薪酬与考核委员会：谭焕珠（独立董事）、邱煜功（董事）、陈志坚（独立董事），主任委员：谭焕珠（独立董事）；
审计委员会：陈志坚（独立董事）、谭焕珠（独立董事）、李光金（独立董事），主任委员：陈志坚（独立董事）。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限责任公司三公司增资扩股的议案（该议案内容详见本日公告）。
四川省武胜爱众燃气有限公司原注册资本500万元，本次通过资本公积转增200万元、公司债转股300万元的方式增资500万元，增资后该公司注册资本为1000万元；
四川省武胜爱众水务有限责任公司原注册资本267万元，本次通过资本公积转增400万元、未分配利润折算入股131.23万元，公司现金201.77万元的方式增资733万元，增资后该公司注册资本为1000万元；
四川省邻水县爱众水务有限责任公司原注册资本300万元，本次通过资本公积转增19.98万元、未分配利润折算入股74.02万元，公司债转股606万元的方式增资700万元，增资后该公司注册资本为1000万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00九年一月二十日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2009-003
四川广安爱众股份有限公司
对三家控股子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
四川省武胜爱众燃气有限公司（以下简称 “武胜燃气”）；
四川省武胜爱众水务有限责任公司（以下简称 “武胜水务”）；
四川省邻水县爱众水务有限责任公司（以下简称 “邻水水务”）。
2、投资金额和比例：
四川广安爱众股份有限公司（以下简称 “公司”）对其全资子公司武胜燃气公司增资500万元，增资后武胜燃气公司注册资本为1000万元；
公司对其全资子公司武胜水务公司增资733万元，增资后武胜水务公司注册资本为1000万元；
公司对其全资子公司邻水水务公司增资500万元，增资后武胜燃气公司注册资本为1000万元。
3、投资期限：长期
一、投资概述
公司于2009年1月20日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。董事李明平、陈运海、余正军、隋红、谭焕珠、李光金、陈志坚出席了会议，会议应到董事9名，实到董事8 名，董事邱煜功委托董事余正军代为行使表决权，会议以记名投票方式表决。公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于对四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限责任公司三家子公司增资扩股的议案》。
按照公司《章程》有关规定，此次投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。
此次增资扩股对武胜燃气、武胜水务、邻水水务不构成关联交易。
二、增资方基本情况
四川广安爱众股份有限公司注册资本23784.6073万元，法定代表人：罗庆红，注册地：四川省广安市广安区渠江北路86号，营业范围：水力发电，电力供应，天然气供应，自来水生产及供应等。
截止2007年12月31日，广安爱众总资产127905.66万元，净资产39636.07万元，营业收入46119.37万元，净利润1547.51万元。（经审计）
三、受资方的基本情况
武胜燃气公司为公司全资子公司，注册资金为500万元，注册地址：广安市武胜县沿口镇振兴路， 法定代表人：杨其林，经营范围：民用、商业及工业用天然气供应等。此次公司通过资本公积转增200万元、公司债转股300万元的方式增资500万元，增资扩股完成后武胜燃气公司注册资金为1000万元。
武胜水务公司为公司全资子公司，注册资金为267万元，注册地址：广安市武胜县沿口镇汇丰街， 法定代表人：彭涛，经营范围：生产、销售自来水等。此次公司通过资本公积转增400万元、未分配利润折算入股131.23万元，公司现金201.77万元的方式增资733万元，增资扩股完成后武胜水务公司注册资金为1000万元。
邻水水务公司为公司全资子公司，注册资金为300万元，注册地址：广安市邻水县鼎屏镇人民路北段98号， 法定代表人：刘银光，经营范围：生产、销售自来水等。此次公司通过资本公积转增19.98万元、未分配利润折算入股74.02万元，公司债转股606万元的方式增资700万元，增资扩股完成后邻水公司注册资金为1000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资将促进武胜燃气、武胜水务、邻水水务公司的发展，增强其持续发展能力，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力。
五、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00九年一月二十日