新疆八一钢铁股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为407,154,532股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月24日经相关股东会议通过，以2006年2月15日作为股权登记日实施，于2006年2月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定最低承诺：公司全体非流通股股东遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
2、特别承诺：
| 股东名称 | 特别承诺 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（原名：新疆八一钢铁集团有限责任公司） | 所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让。 |
| 在本公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中,提议股利分配比例不低于当年审计后净利润的50%,并赞成该议案。 | |
| 代付应由南京联强冶金集团有限公司向流通股东支付的对价。 |
截止目前，公司全体非流通股东已严格履行上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2007年2月26日，公司部分有限售条件的流通股上市，股本结构及股东持股情况发生变化。
单位：股
| 股份类别 | 上市前 | 上市后 | ||
| 持股数（股） | 股权比例 | 持股数（股） | 股权比例 | |
| 有限售条件的流通股 | 342,472,104 | 58.09％ | 313,195,794 | 53.12％ |
| 无限售条件的流通股 | 247,104,000 | 41.91％ | 276,380,310 | 46.88％ |
| 股份总额 | 589,576,104 | 100.00％ | 589,576,104 | 100.00％ |
该事项详见2007年2月10日的《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站。
2、2008年5月16日，公司实施2007年度利润分配方案(10送3股派0.5元)，总股本及股东持股情况发生变化。
单位：股
| 股份类别 | 送股前 | 送股后 | ||
| 持股数（股） | 股权比例 | 持股数（股） | 持股比例 | |
| 有限售条件的流通股 | 313,195,794 | 53.12％ | 407,154,532 | 53.12％ |
| 无限售条件的流通股 | 276,380,310 | 46.88％ | 359,294,403 | 46.88％ |
| 股份总额 | 589,576,104 | 100.00％ | 766,448,935 | 100.00％ |
该事项详见2008年5月9日的《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：截至目前，八一钢铁非流通股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（原名：新疆八一钢铁集团有限责任公司）严格履行在股权分置改革时所做出的承诺，本次八一钢铁相关股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和八一钢铁相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为407,154,532股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月17日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单单位：股
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 407,154,532 | 53.12％ | 407,154,532 | 0 |
| 合计 | 407,154,532 | 53.12％ | 407,154,532 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异说明
因为实施公司2007年度利润分配方案，本次限售流通股上市数量由313,195,794股增至407,154,532股，除此之外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
2007年2月26日，公司有限售条件的流通股29,276,310股根据股改时的法定承诺上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类型 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 407,154,532 | -407,154,532 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 407,154,532 | -407,154,532 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 359,294,403 | +407,154,532 | 766,448,935 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 359,294,403 | +407,154,532 | 766,448,935 | |
| 股份总额 | 766,448,935 | 0 | 766,448,935 | |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年二月九日