湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2009年2月2日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年2月12日在本公司以通讯方式召开。此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于为长沙世界之窗有限公司贷款继续提供担保的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司长沙世界之窗有限公司提供续保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年2月12日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2009-05
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司长沙世界之窗有限公司
提供续保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
截止到2008年12月31日，公司相对控股子公司长沙世界之窗有限公司（以下简称“长沙世界之窗”）银行贷款余额为4833万元，公司按持股比例对其贷款进行了担保，担保期限为三年。鉴于目前银行贷款利率持续下调，为最大限度节省财务费用，长沙世界之窗拟将银行贷款余额压缩至4800万元（其中中国建设银行湖南省分行3600万元，深圳民生银行1200万元），同时对建行湖南省分行营业部3600万元贷款进行提前转贷，并要求长沙世界之窗各方股东继续按股权比例提供担保。经本次董事会审议通过，同意公司继续按股权比例49%为长沙世界之窗提供2352万元担保，承担连带保证责任。
本公司第三届董事会第二十七次会议于2009年2月12日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13份，实收表决票13份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于为长沙世界之窗有限公司贷款继续提供担保的议案》。本事项不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
长沙世界之窗有限公司成立于1995年，注册资本10000万元，本公司占49%股份。该公司法定代表人：魏文彬。注册地址：长沙市浏阳河大桥东。经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2008年9月30日 2007年12月31日
总资产 234,111,374.80 223,889,551.24
总负债 120,847,466.85 143,438,819.22
净资产 113,263,907.95 80,450,732.02
营业总收入 51,444,219.13 61,870,283.12
营业利润 32,802,875.93 8,058,617.79
净利润 32,813,175.93 7,543,564.58
三、担保协议的主要内容
公司为长沙世界之窗有限公司向银行申请人民币总额4800万元的续借款按股权比例继续提供担保，担保金额为人民币2352万元，担保期限为二年。
四、董事会意见
本次担保的贷款资金是为世界之窗提供流动资金贷款，长沙世界之窗各方股东按股权比例提供担保。长沙世界之窗是公司的相对控股子公司，公司拥有49%的股份，参与经营管理，并且该公司经营状况良好，能有效控制担保风险。本次担保没有反担保。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计对外担保总额为68,595万元，其中对公司控股子公司担保额为60,195万元，对外担保总额度占公司2007年经审计净资产的39.44%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年2月12日