中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十五次会议于2009年2月13日在公司总部一号会议室召开，公司董事陈明先生因工作变动原因，于2009年2月12日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，陈明先生辞去董事职务的报告自2009年2月12日生效，故应到董事8名，实到董事6名，董事王锟先生委托董事叶宇昕先生出席会议并行使表决权，独立董事郭国庆先生委托独立董事何建国先生出席会议并行使表决权，监事3人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长龚兵先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过黄埔先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
上述董事候选人将提交二OO九年第一次临时股东大会表决。
二、审议通过了《关于补选董事会审计委员会成员的议案》。
公司原董事赵承福先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原担任的董事会下属审计委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。
根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定，选举董事叶宇昕先生担任审计委员会委员。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》。
为补充公司流动资金，公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。
四、审议通过了《关于召开二OO九年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
以上议案中的第一项、第三项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知》。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年二月十三日
附件：董事候选人简历
黄埔：男，1967年10月出生，EMBA，高级会计师。历任长江光电仪器厂总会计师，中国南方工业集团公司财审部主任助理，武汉长江光电有限公司董事、总会计师，中国南方工业集团公司资本运营部主任助理，现任中国南方工业集团公司财务部副主任。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-003
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第十四次会议于2009年2月13日在公司总部一号会议室召开。公司监事彭毅先生、陈卫东先生因工作变动原因，于2009年2月12日向公司监事会递交了辞去监事职务的报告，故本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤珍女士主持，会议形成如下决议：审议通过了《关于补选监事的议案》。
公司监事彭毅先生、陈卫东先生因工作变动原因，于2009年2月12日向监事会递交辞去监事职务的申请。按照公司《章程》的规定，应补选2名监事。
根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过韩金科先生、吴卫刚先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事的候选人。
1、补选韩金科先生为监事候选人的表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
2、补选吴卫刚先生为监事候选人的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述监事候选人将提交公司二OO九年第一次临时股东大会表决。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
监 事 会
二OO九年二月十三日
附件：监事候选人简历
韩金科：男，1954年8月出生，大专学历，经济师。历任中国轻骑集团有限公司董事会秘书、济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书、党委副书记；现任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记，重庆建设摩托车股份有限公司监事。
吴卫刚：男，1961年5月出生，工程硕士，高级会计师。历任洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、洛阳北方企业集团有限公司副总经理；现任洛阳北方企业集团有限公司副总经理、总会计师、监事。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-004
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联方：兵器装备集团财务有限责任公司
关联交易事项：公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
关联人回避事宜：关联董事龚兵先生、李华光先生、王锟先生已回避表决。
一、综合授信情况
为补充公司流动资金，公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
本次关联事宜已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、关联方情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准、由南方集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建、在国家工商行政管理总局登记注册、具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于2005年10月成立，注册资本5.2亿元人民币，2008年10月，财务公司进行增资，增资后，注册资本为15亿元人民币。其主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。
三、综合授信协议主要内容
1、最高授信额度：20,000万元，其中：一般贷款：15,000万元；商业承兑汇票：5,000万元。
2、担保方式：
（1）西南兵器工业公司提供信用担保；
（2）本公司以所拥有的“嘉陵大厦”第6层、第7层、第30层房产作抵押。
四、董事会意见
为补充流动资金，满足公司生产经营的需要，公司董事会认为向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信是必要的，可行的，安全的。
公司独立董事认为：公司通过向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信，有利于补充流动资金，满足公司生产经营的需要。其决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的事宜。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年二月十三日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-005
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二OO 九年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟于2009年3月5日（星期四）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO九年第一次临时股东大会。
一、会议审议如下议案：
1、关于增补董事的议案；
2、关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案；
3、关于增补监事的议案。
二、出席会议对象
1、凡2009年2月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
三、会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2009年3月2日—3日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65196666
邮政编码：400032
四、其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年二月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：