美都控股股份有限公司六届十一次董事会决议公告

　　证券代码：600175         证券简称：美都控股         公告编号：09 - 06

　　美都控股股份有限公司

　　六届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司六届十一次董事会于2009年2月16上午9：30时在杭州公司会议室召开,应到董事9人,实到8人,闻掌华董事长授权孟勇明董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于为灌云美都置业有限公司提供担保的议案》。

　　灌云美都置业有限公司（以下简称“灌云美都”）为公司全资子公司,该公司主要开发灌云“美都新城”房地产项目。灌云美都因“美都新城”房地产项目一期工程开发建设需要向中国银行股份有限公司灌云支行申请人民币4000万元房地产开发贷款，借款期限30个月。

　　董事会同意公司为上述该项贷款提供连带责任保证。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事会

　　2009年2月17日