上海置信电气股份有限公司第三届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于二○○九年二月十八日以传真方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2009年2月18日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2009-005
上海置信电气股份有限公司第三届监事会
第十次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于二○○九年二月十八日以传真方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司监事会
2009年2月18日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2009-006
上海置信电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于二○○九年二月十八日以传真方式召开，会议审议通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金同步增加，造成公司流动资金不足。而同时公司募集资金账户尚有部分闲置募集资金，近期暂不投入募集资金项目建设。
公司于2007年公开发行，募集资金30592.8万元，公司预计截止2009年8月18日，需要使用募集资金不超过27,000万元，闲置募集资金约为3000万元。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司募集资金投资项目的进展情况，公司在2009年8月18日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。
通过以募集资金补充流动资金，可以降低公司财务费用，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约80万元左右。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本公司独立董事顾肖荣、朱英浩、姚守然、张禹顺发表独立意见认为：
公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构认为：
1、贵公司拟召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜》，计划于2009年8月18日前累计使用募集资金不超过3000万元暂时补充流动资金。
2、贵公司承诺：在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，将用自有流动资金或流动资金借款归还；如募集资金的使用进度加快，将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。因此，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额上限为3000万元人民币，未超过2007年增发所募集资金金额的10%；本次事宜尚需要经贵公司董事会审议通过、独立董事和监事会发表相关意见。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时限为2009年8月18日，符合“单次补充流动资金时间不得超过6个月”的相关规定。
5、贵公司已于2009年1月归还了已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，目前，不存在已到期未归还的暂时补充流动资金的募集资金。
因此，贵公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《证券发行上市保荐制度暂行办法》等规定。
备查文件：
1、 公司第三届董事会第二十次会议决议及公告；
2、 独立董事出具的独立意见；
3、 保荐机构出具的意见
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2009年2月18日