长沙中联重工科技发展股份有限公司
第三届董事会2009年度第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009年度第一次临时会议于2009年2月16日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对以下议案进行了审议：
审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1、聘任Maurizio Ferrari（马瑞左 法拉利）先生（简历见附件）为公司副总裁；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任郑方定先生（简历见附件）为公司财务总监；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、因工作需要，同意孙亮先生辞去公司财务总监职务。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上职务任期自2009年2月16日至本届董事会任期届满止。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月十八日
附简历：
Maurizio Ferrari（马瑞左 法拉利，全名：Maurizio Ferrari Curriculum Vitae）先生简历：
男，1948年出生于意大利米兰，毕业于米兰大学经济与国际贸易专业。
1978年 任 Castelmac SpA 首席财务官
1981年 任Castelmac SpA 首席执行官
1986—2005年 任 Castelgarden董事长以及首席执行官
2006年 任CIFA董事长
2007年10月 任CIFA董事长兼首席执行官
2008年9月 任CIFA董事长兼中联CIFA混凝土机械管理公司总经理职务。
Maurizio Ferrari先生在湖南省国资委及下属子公司没有任职，其在中联重科的任职情况见上述。Maurizio Ferrari先生没有持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑方定先生简历：
男，1961年出生，毕业于美国夏威夷大学，工商管理学士（会计及信息管理系统本科），会计硕士，美国注册会计师、注册信息系统审计员。
1994-1998年 康柏电脑亚洲有限公司 任东盟和南亚地区财务总监
1999-2000年Mallinckrodt Asia Pacific 任亚太地区财务及行政副总裁
2000-2005年 Ingram Micro Asia Ltd 任亚太地区副总裁/首席财务官
2005-2006 年 泰山石化集团有限公司 任首席财务官
2007-2008年 新加坡国际港务集团 任集团首席财务官
郑方定先生在湖南省国资委及下属子公司没有任职。郑方定先生没有持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,作为长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经公司首席执行官詹纯新先生提名，聘任Maurizio Ferrari（马瑞左 法拉利）先生为公司副总裁、郑方定先生为公司财务总监。本人对Maurizio Ferrari先生及郑方定先生的考核材料进行了认真的审阅，基于对上述两位同志相关情况的了解及客观判断，我们认为：聘任Maurizio Ferrari先生及郑方定先生为公司高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 两位同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任公司高级管理人员的资格，也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，其工作能力、管理水平、个人品质等均能胜任相应工作。因此,我们同意聘任Maurizio Ferrari先生为公司副总裁、郑方定先生为公司财务总监。
独立董事(签字)：
刘长琨 王忠明 刘克利 钱世政
二〇〇九年二月十六日