四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二次会议通知于2009年2月20日以书面和电话方式发出。会议于2009年2月23日在公司本部综合大楼3001会议室举行。本次会议由第三届董事会董事余大全主持，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，董事王劲因公出差未能参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在保障各位董事真实表达意见的前提下，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会战略委员会成员的议案》；
选举余大全、李欣雨、刘均清、胡国权、王劲、黄永福、曾加、仝捷、彭航为公司第三届董事会战略委员会委员，其中余大全任主任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提名委员会成员的议案》；
选举仝捷、李欣雨、曾加为公司第三届董事会提名委员会委员，其中仝捷任主任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会成员的议案》；
选举曾加、刘均清、彭航为公司第三届董事会审计委员会委员，其中曾加任主任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
选举曾加、仝捷、彭航为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾加任主任委员，以上任期与第三届董事会任期相同。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2009年2月23日
附件：余大全、李欣雨、刘均清、胡国权、王劲、黄永福、曾加、仝捷、彭航简历
简历：
1、余大全，男，1948年生，大专文化，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂办公室主任、厂长助理兼销售科科长、自贡中国电焊条厂副厂长、自贡中国电焊条厂长兼党委书记、集团公司党委书记、董事长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事长、四川大西洋集团有限责任公司董事。
2、李欣雨，男，1964年生，大学本科，高级工程师。历任青岛专用汽车制造厂技术科助理工程师、自贡中国电焊条厂技术科工程师、四川大西洋集团有限责任公司总经理、自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理，四川大西洋集团有限责任公司副董事长。
3、刘均清，男，1957年生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂油泵车间主任、自贡中国电焊条厂生产副总调度长、自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长、四川大西洋集团有限责任公司副董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理、副董事长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事，四川大西洋集团有限责任公司公司副董事长、总经理，上海大西洋焊接材料有限责任公司董事长。
4、胡国权，男，1966年生，大学本科，会计师。历任四川自贡中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长兼自贡大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总会计师、财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任、四川大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监，四川大西洋集团有限责任公司董事长助理。
5、王劲，男，1963年生，大学学历，高级经济师。历任威远钢铁厂厂长、川威钢铁集团有限公司董事长兼总经理。现任省川威集团有限公司董事长、党委书记、四川大西洋焊接材料股份有限责任公司第三届董事会董事。
6、黄永福，男，1963年生，大学本科，研究生结业，高级会计师。历任四川省自贡市汇东发展股份有限公司董事、副总经理兼总会计师，副董事长兼总经理。现任四川省自贡汇东发展股份有限公司副董事长兼总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事。
7、曾加，男，1957年生，大学本科，高级会计师。历任自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理，总会计师、常务副总经理、昊华西南化工有限责任公司总经理、自贡鸿鹤化工股份有限公司总经理兼总会计师，现任四川天一科技股份有限公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事。
8、彭航，男， 1970年10月28日出生，汉族，律师执业证号：0119961102809。北京大学法律硕士。1995年起在北京从事专职律师工作至今，现为北京市天平律师事务所主任、诉讼仲裁部负责人，北京市律师协会民商法专业委员会委员，《律师文摘》理事会成员，现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事。
9、仝捷，男，1957年出生，研究生，高级经济师。历任长征机床厂团委书记、组织部部长、销售处长、长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记、四川长征集团公司董事长兼总裁。2008年当选十一届全国人大代表，现任四川长征机床集团公司董事长兼首席执行官。四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事。