无锡市太极实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年2月13日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《无锡市太极实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间为2009年3月2日下午14:00,会期半天。
网络投票时间为2009年3月2日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
（三）股权登记日：2009年2月25日
（四）现场会议地点：公司会议室
（五）会议方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票具体程序见附件2。
（六）审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格和定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行股票募集资金的用途
（9）本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期限
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
7、关于同意无锡产业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案；
8、关于调整董事的议案；
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年2月13日的《上海证券报》。
上述议案2、4、5为股东大会特别决议事项，需由参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上（特别决议）通过。
上述议案2、6、7为关联交易事项，关联股东回避表决。
（七）会议出席对象
1、截至于2009年2月25日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件3。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（八）表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。
（九）现场会议参加办法
1、登记时间：
2009年2月25日（星期三）上午9:00－11:30，下午1:30－4:30
2、登记地点：
公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。
（3）外地股东也可于2009年2月27日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东账户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（十）其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：公司会议室
联系人：陆君 邮政编码：214024
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
（十一）备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、本次会议所有议案的具体内容。
3、独立董事独立意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2009年2月24日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738667 | 太极投票 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 2 | 《发行方案》非公开发行股票的种类和面值 | 2元 |
| 3 | 《发行方案》发行方式 | 3元 |
| 4 | 《发行方案》发行数量 | 4元 |
| 5 | 《发行方案》发行对象及认购方式 | 5元 |
| 6 | 《发行方案》定价基准日、发行价格和定价原则 | 6元 |
| 7 | 《发行方案》本次发行股票的锁定期 | 7元 |
| 8 | 《发行方案》上市地点 | 8元 |
| 9 | 《发行方案》本次非公开发行股票募集资金的用途 | 9元 |
| 10 | 《发行方案》本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排 | 10元 |
| 11 | 《发行方案》本次发行决议有效期限 | 11元 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 12元 |
| 13 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 13元 |
| 14 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 14元 |
| 15 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | 15元 |
| 16 | 关于同意无锡产业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | 16元 |
| 17 | 关于调整董事的议案 | 17元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“太极实业”A股的投资者，对议案 1 投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738667 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对议案 1 投反对票，只要将股数改为 2 股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738667 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件 2：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 《发行方案》非公开发行股票的种类和面值 | |||
| 3 | 《发行方案》发行方式 | |||
| 4 | 《发行方案》发行数量 | |||
| 5 | 《发行方案》发行对象及认购方式 | |||
| 6 | 《发行方案》定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 7 | 《发行方案》本次发行股票的锁定期 | |||
| 8 | 《发行方案》上市地点 | |||
| 9 | 《发行方案》本次非公开发行股票募集资金的用途 | |||
| 10 | 《发行方案》本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排 | |||
| 11 | 《发行方案》本次发行决议有效期限 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 13 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 14 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | |||
| 15 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | |||
| 16 | 关于同意无锡产业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | |||
| 17 | 关于调整董事的议案 |
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(营业执照号码)：
委托方股东账号：
委托方持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。