上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年2月25日以通讯表决方式举行，目前董事会共有9名董事，参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并通讯表决，会议通过了如下事项：
一、 审议通过了《关于公司将银行综合授信额度部分转授信给上海医工院医药股份有限公司》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
●被转授信人名称：上海医工院医药股份有限公司
●转授信额度：5000万元
●被转授信人基本情况：
上海医工院医药股份有限公司经营范围为栓剂生产及销售，中成药，化学药原料及制剂，抗生素，生化药品、生物制品，非危险品化工原料，消毒剂，医疗器械，从事货物及技术的进出口业务。现代制药于2008年7月11日和9月5日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经2008年9月25日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过，目前相关产权交割手续已经完成，上海医工院医药股份有限公司为公司全资子公司。
●转授信的主要内容：
上海医工院医药股份有限公司在开展外贸业务时，需开具国际信用证进行付款结算，由于医工股份的银行授信即将到期，为了正常开展业务，故将公司银行综合授信额度5000万元转授信给医工股份。
二、 审议通过了《关于公司选举董事会相关委员会委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
选举独立董事赵世君先生为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员。
上海现代制药股份有限公司董事会
2009年2月25日