中房置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年3月6日上午10:00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份251,354,632 股，占本公司总股本579,194,925股的43.40％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2008年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为35万元。
同意251,354,632股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、马志飞律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2009年3月6日