柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五次会议于2009年3月5日—3月6日以通讯方式召开，会议通知于2009年3月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
通过了《关于减少对柳州两面针房地产开发有限公司投资的议案》。
柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）由柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”）与柳州市两面针旅游用品厂于2007年11月共同出资组建，该公司注册资本金1亿元，两面针占总股本80%，柳州市两面针旅游用品厂占总股本20%。截止2008年3月末，两面针共计出资房开公司2.6亿元，柳州市两面针旅游用品厂也按其持股比例出资到位。
2008年以来，由于受全球金融风暴的影响，中国的房地产行业遭受重大冲击并仍将经历一段较长时间的调整期。
基于上述基本面，两面针自房开公司成立以来，始终坚持审慎投资的原则，时刻注重防范开发风险。2008年末，房开公司仅以2630万元人民币的价格竞得位于柳州市长风路2号、出让土地面积为14988.37平方米的两面针原工业用地的建设用地使用权，用以商业开发。
由于现阶段及今后一个时期内，房开公司项目资金需求不大，为充分利用现有资源，盘活闲置资金，有效提高资金收益，两面针拟减少原对房开公司的投资1.5亿元。减少上述投资后，两面针在房开公司的投资额为1.1亿元，房开公司另一股东柳州市两面针旅游用品厂亦同比例减少对房开公司的投资，两面针仍将保持在房开公司80%的股权比例。
同意本议案的8 票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2009年3月6日