上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2009年3月9日 10：00时
网络投票时间：2009年3月9日 9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长许宝星先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为333,766,233股。
1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数55人，代表股份141,635,970 股，占公司总股本的42.44%；其中参加会议的A股股东代表40人，代表股份140,979,212 股，占A股总股本的53.65%；参加会议的B股股东代表15人，代表股份656,758股，占B股总股本的0.93% 。
2、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数20人，代表股份140,260,111股，占公司总股本的42.02 %。
3、参加网络投票的流通股股东人数35人，代表股份1,375,859 股，占公司总股本的0.41%。
三、提案审议情况
1、审议关于变更部分募集资金用途的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 14,1635,970 | 141,484,737 | 148,533 | 2,700 | 99.89 |
| A股股东 | 140,979,212 | 140,875,759 | 101,053 | 2,400 | 99.93 |
| B股股东 | 656,758 | 608,978 | 47,480 | 300 | 92.72 |
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2009年第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年3月9日