深圳市农产品股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年3月10日下午3：00
2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长陈少群先生
6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）24人、代表股份165,754,338股、占公司有表决权股份总数（截止2009年3月5日股权登记日，公司总股本452,063,442股）的36.67％。
四、议案审议和表决情况
审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》；
根据公司监事会决议，鉴于谢海明先生已届退休年龄，不再担任深圳市农产品股份有限公司监事、监事会主席职务，选举周润国先生接任深圳市农产品股份有限公司监事。
同意的表决权165,754,338股，占出席股东所持行使表决权股份总数的100%；
反对的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%；
弃权的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项；
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：周游
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
深圳市农产品股份有限公司
股东大会
二○○九年三月十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009-11
深圳市农产品股份有限公司
关于更换部分职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司原职工监事陈风琴女士，因已届退休年龄，不再担任本公司职工监事职务。
公司第四届职工代表大会于2009年3月10日上午9：30在公司培训教室召开，会议专门讨论了关于补选1名职工监事出任公司第五届监事会的议题。本次出席会议的职工代表应到86人，实到75人，经与会代表一致同意，大会选举高巍先生接任本公司职工监事，任期自2009年3月10日起至第五届监事会任期届满为止。同时，自2009年3月10日起，陈风琴女士不再担任本公司职工监事职务。
特此公告
高巍先生简历附后
深圳市农产品股份有限公司监事会
二○○九年三月十日
高巍先生个人简历：
高巍，男，1966年10月生，中国社会科学院研究生院新闻系毕业。
1988.7-1991.5 山东省德州地区农机局 科员
1991.5-1995.8 山东省德州市政府农业开发办公室 科员
1995.9-1998.7 中国社会科学院研究生院新闻系 学生
1998.7-2003.9 深圳商报 记者
2003.9-2006.12 深圳市农产品股份有限公司总经理办公室 副主任
2006.12-2008.10 深圳市农产品股份有限公司董事会办公室 主任
2008.10至今 深圳市农产品股份有限公司党群工作部 部长
高巍先生未持有本公司股票，且未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责或通报批评。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009-12
深圳市农产品股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会第九次会议，于2009年3月10日下午3:30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事周润国主持，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举周润国先生为公司第五届监事会主席，任期自2009年3月10日起至第五届监事会任期届满为止。
特此公告
深圳市农产品股份有限公司监事会
二○○九年三月十日