河北衡水老白干酒业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年3月11日上午8时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2009年3月1日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人,部分监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
将原公司章程第三十九条款“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金和资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金和资产。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书书面报告，包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；董事长根据书面报告，尽快安排召开董事会临时会议：1、审议要求控股股东清偿的期限；2、对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事建议股东大会予以罢免；3、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后向相关部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产。”
将原公司章程第第一百五十二条“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
修改为“第一百五十二条 公司利润分配政策为：
（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（七）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（八）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（九）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
（十）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（十一）公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
删除“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。”
章程其他条款依次往后顺延。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司关联交易决策程序权限与细则>的议案》。
在第二十二条后面增加如下条款：“第二十三条 公司严禁关联方发生拖欠关联交易往来款项，公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方拖欠、挪用资金等侵占公司利益的问题。公司董事、监事及高级管理人员应不定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方拖欠、占用、转移公司资金及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第二十四条 公司发生因关联方拖欠、占用或转移资金、资产或其他资源而给公司造成损失的或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施，以避免或减少损失。”
细则其他条款依次往后顺延。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。
为进一步优化河北衡水老白干酒业股份有限公司的资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力。公司拟出售下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为交易价格，经北京中和谊资产评估有限公司评估房产及附属资产评估价值为3542.76万元；经河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估土地使用权的评估价值为2,952.41万元；即转让价格为6495.17万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于公司京安养殖分公司与安平县京涛养殖有限公司所签订的《租赁合同补充协议》的议案。
2008年4月21日公司与安平县京涛养殖有限公司（以下简称“京涛公司”）签订了《租赁合同》,公司将京安养殖分公司部分土地使用权及附属建筑物、设备租赁给京涛公司,上述事项已经2008年4月22日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。鉴于京涛公司拟收购京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产,经双方经友好协商,同意终止于2008年4月21日签署的《租赁合同》。租金按京涛公司实际占用时间（2008年5月1日至评估基准日2008年12月31日）计算,即租金总额（1850万元）÷租赁期限（38月）×实际租赁期限（8月）﹦389.47万元。租金于2009年5月31日前直接向河北衡水老白干酒业股份有限公司支付,京涛公司逾期支付租金，就未按期支付的款项，加收利息，利率按中国人民银行确定的贷款基准利率上浮20%执行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名张新广先生、张永增先生、刘彦龙先生、魏志民先生、刘兰春先生、陈辅珍女士、申富平先生、秦玉昌先生、石静霞女士为公司第四届董事会候选人，其中申富平先生、秦玉昌先生、石静霞女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
公司独立董事一致认为：第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述第一、二、三、五项提案需提交股东大会审议，与会董事一致同意于2009年4月2日召开公司2009年第一次临时股东大会审议上述事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、会议召开时间：2009年4月2日，星期四，上午9时，会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1)审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
(2)审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司关联交易决策程序权限与细则>的议案》。
(3) 审议《关于出售公司下属京安分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。
(4) 审议《公司董事会换届选举的议案》。
(5) 审议《公司监事会换届选举的议案》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截至2009年3月30日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记时间
2009年4月1日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。
登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路809号公司证券部
联系人：刘宝石
联系电话：0318—2122755
传真：0318—2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件三)。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董 事 会
二OO九年三月十一日
附件一:第四届董事会董事候选人简历
张新广 男，汉族，生于1964年2月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省衡水市。1985年7月到老白干酒厂工作，历任老白干酒厂车间副主任、企管处处长、老白干集团副总经理，1999年12月至2002年1月任公司副董事长，2002年1月至今任公司董事长。张新广同志多次荣获管理成果奖、科技进步奖等奖项和荣誉称号，2000年7月被国家人事部专家服务中心聘为专家顾问委员。
张永增 男，汉族，生于1948年4月，大专文化，中共党员，高级经济师，原籍河北省深州市。历任衡水地区煤矿副矿长、矿长，老白干酒厂副厂长、厂长、党委书记，老白干集团董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任公司董事长，现任老白干集团董事长、党委书记兼任公司董事。张永增先生是十六届全国党代会代表、衡水市人大代表、河北省政协委员、河北省劳动模范、享受政府特殊补贴的优秀管理专家、全国“五一”劳动奖章获得者。
刘彦龙 男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至今任公司副董事长兼总经理。被评为2000年度河北省优秀青年企业家、衡水市“十杰”青年。
魏志民 男，汉族，生于1949年3月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。
刘兰春 男，汉族，生于1956年5月，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县百货公司团支书、安平县食品公司何庄站会计、副站长，1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理，1999年12月至今任公司董事、副总经理。
陈辅珍 女，汉族，生于1956年11月，大专文化，中共党员，会计师，原籍四川省纳溪县。历任老白干酒厂财务科会计、财务科副科长、财务科科长、老白干集团财务处处长，1999年12月至今任公司董事、财务负责人。
申富平，男，汉族，生于1964年3月，经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾先后在张家口市经委、河北省财政厅从事财政财务及国有资产管理工作。曾任河北省注册会计师协会秘书长、石家庄经济学院副院长，目前任河北经贸大学副校长。第六届中国独立审计准则中方专家咨询组成员,河北省税收学会理事，河北省中青年会计成本研究会副会长，河北农业大学经济管理学院兼职教授，河北经贸大学硕士研究生导师，河北省注册会计师协会专业技术委员会副主任。先后出版了近60万字的11部著作和20余篇论文。现任公司第三届董事会独立董事。
秦玉昌 男，汉族，生于1963年10月，硕士学位，研究员，原籍河南林县。现任国家饲料工程技术研究中心主任助理、中国农业科学院饲料研究所所长、北京农业工程学会理事、中国饲料工业协会理事。目前从事科研开发、产业管理和安全食品示范基地建设的研究。 “九五”期间主持和参加了国家攻关课题“酒糟生产饲料技术”、“高效水产配合饲料的最佳生产工艺参数研究”、“气流对撞干燥机的研究”，均通过国家“九五”项目组验收；“十五”期间主持了国家攻关课题“优质环保型配合饲料生产及质量保证关键技术研究”，编写重要技术报告、论文、可行性报告12部，其中《我国饲料安全工程建设研究》收入中国人民大学论文库，《土豆干燥过程中内部传热传质的数值模拟》获1995--1998年度《农业工程学报》优秀学术论文；获得国家专利1项，获农业部科技进步三等奖1项。现任公司第三届董事会独立董事。
石静霞 女，生于1970年8月，法学博士，原籍河南省济源市，现任对外经济贸易大学法学院副教授，担任豫光金铅、华资实业、武汉天一等多家公司的常年法律顾问以及天津科润、广州迪森公司的独立董事。出版法律著作六部，法律论文十余篇。其中专著：《跨国破产的法律问题研究》是国家“九五”重点图书。是国家社科基金重点项目—“涉外经济法研究”课题主要参加者，目前是国家教育部和国务院学位办公室奖励基金资助项目—“国际服务贸易的法律问题研究”课题主持人。现任公司第三届董事会独立董事。
附件二：
独立董事提名人声明
提名人河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名申富平、秦玉昌、石静霞为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事会候选人声明书见附件三），
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
董 事 会
2009年3月11日
附件三：
独立董事候选人声明
声明人申富平、秦玉昌、石静霞，作为河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北衡水老白干酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河北衡水老白干酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 申富平 秦玉昌 石静霞
2009年3月11日
附件四：授权委托书
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2009年4月2日召开的2009年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：
(1) 审议《关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(2)审议《关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司关联交易决策程序权限与细则》的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(3) 审议《关于出售公司下属京安分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(4) 审议《公司董事会换届选举的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(5) 审议《公司监事会换届选举的议案》。（同意 反对 弃权 ）
二、对临时提案的表决指示： （同意 反对 弃权 ）
三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
股票代码：600559股票简称：老白干酒公告编号:2009--002
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年3月11日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2009年3月1日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事4人，监事孙凤娟女士因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。
为进一步优化河北衡水老白干酒业股份有限公司的资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力。公司拟出售下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为交易价格，经北京中和谊资产评估有限公司评估房产及附属资产评估价值为3542.76万元；经河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估土地使用权的评估价值为2,952.41万元；即转让价格为6495.17万元。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为第四届股东监事候选人（附候选人简历），并提交2009年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
监 事 会
二00九年三月十一日
附：简历
甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理；2007年4月至今任公司监事。
王香茶，女，生于1966年2月，大学文化，原籍河北深州人。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任。
马怀让 男，汉族，生于1949年7月，中专文化。1976年至1990年在安平县食品公司子文食品站任副站长，1991年至1997年任安平县食品公司车队队长。1997年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003年5月至今任本公司监事。
证券代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号：2009--003
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于出售公司下属京安分公司土地、房产
及所属资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 交易内容：本公司将下属京安养殖分公司土地、房产及所属资产转让给安平县京涛养殖有限公司（以下简称“京涛公司），转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为准，评估价格为6495.17万元，转让价格总计6495.17万元。
● ● 该项交易不构成关联交易。
● ● 对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易转让完成后，有利于公司的产业结构调整，突出主业，提高公司的核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康的发展。
一、交易概述
1、资产转让的基本情况
本公司于2009年3月10日与京涛公司签订了《资产出售协议》，将公司下属京安养殖分公司土地、房产及所属资产转让给京涛公司，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为准，评估价格总计6495.17万元（评估基准日为2008年12月31日），即转让价格为6495.17万元。本次交易不构成关联交易。
2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。公司独立董事就本次资产出售发表了独立意见，认为：本次资产出售依据公平、公正、公开的原则进行，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，董事会关于上述资产出售的表决程序合法、合规，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
此项资产出售事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）资产受让方情况介绍
1、名称：安平县京涛养殖有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：安平县郎仁村西
4、主要办公地点：安平县郎仁村西
5、法定代表人：刘振
6、注册资本：1447万元
7、税务登记证号码：1311 2575 5404 301
8、主营业务：畜禽养殖、屠宰、熟肉食品加工、销售。
（二）京涛公司主要业务最近三年的发展状况及最近一期的财务状况。
京涛公司最近三年主营业务发展状况良好，近三年的主营业务收入分别为2493.51万元、2109.15万元、1546.37万元，净利润分别为421.27万元、416.91万元、234.81万元。截止2008年12月31日，该公司总资产为9809.35万元，净资产为6578.32万元。
京涛公司与公司及公司前十名股东之间无关联关系。最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
本次拟出售的资产是指公司下属京安养殖分公司的土地使用权、房屋建筑物、机器设备及所属资产，主要包含（1）公司持有的安平县土地管理局颁发的安平县国用（1999）第01468号、安平县国用（1999）第01469号、安平县国用（1999）第01828号、安平县国用（1999）第01829号、安平县国用（2000）第00331号、安平县国用（2000）第00332号《国有土地使用证》、安平县国用（2001）第00632号、安平县国用（2001）第00633-2号项下的土地使用权；土地面积总计307542.38平方米；（2）公司上述土地上的建筑物：安平县房地产管理局颁发的安房权证安平县字第乡-166号、第乡-167号、第乡-177号、第乡-178号、第乡-080号、第乡-081号、第乡-365号等《房屋所有权证》项下的房屋等建筑物及构筑物；（3）上述土地上的机器设备及设施等。
经具有从事证券业务资格的北京中和谊资产评估有限公司采用资产基础法评估（评估基准日为2008年12月31日），并出具了中和谊评报字[2009]第11020号《河北衡水老白干酒业股份有限公司资产评估报告》，评估结果汇总情况见下表：
金额单位:人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| 流动资产 | 406.55 | 406.55 | 406.55 | - | |
| 非流动资产 | 3,646.74 | 3,646.74 | 3,178.80 | -467.94 | -12.83 |
| 其中：可供出售金融资产 | - | - | - | - | |
| 固定资产 | 3,646.74 | 3,646.74 | 3,178.80 | -467.94 | -12.83 |
| 资产总计 | 4,053.29 | 4,053.29 | 3,585.35 | -467.94 | -11.54 |
| 流动负债 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | - | |
| 负债总计 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | - | |
| 净 资 产（所有者权益） | 4,010.70 | 4,010.70 | 3,542.76 | -467.94 | -11.67 |
经具有土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估（评估基准日为2008年12月31日），按照地价评估的基本原则和估价程序，采用选择成本逼近法和市场比较法进行评估，取二者算术平均数为估价最终结果。评估结果为：评估土地总面积：307542.38平方米，单位面积地价：96元/平方米，评估土地总地价：2952.41万元。
公司拟出售的上述资产目前不存在抵押、质押及其他涉及财产权利的情况。
四、协议的主要内容及定价情况
2009年3月10日，本公司与京涛公司签署了《资产出售协议》，主要内容如下：
1、转让价款及定价情况：转让价格以评估后的评估值为交易价格，即人民币6495.17万元。
2、转让价款的支付：京涛公司向公司支付的全部价款分二期支付：于2009年6月30日前支付第一期价款，计人民币3248.17万元；于2009年9月30日前支付第二期价款，计人民币3247万元。双方确认，每笔款项到期未能付清，京涛公司就未付款项向公司支付利息，利率按中国人民银行确定的贷款基准利率计算，并随人民银行贷款基准利率调整而调整。
3、交割日：双方确认，资产评估基准日为交割日，交割日后资产的物毁损、灭失风险由京涛公司承担。
4、登记过户：双方确认，土地使用权及房屋所有权在本协议生效后一个月内申请办理过户手续。
5、协议生效日期：协议经老白干酒、京涛公司双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经老白干酒股东大会决议通过之日起生效。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本公司出售上述资产所获得资金将主要用于公司酒业的建设、发展，通过出售上述资产将进一步优化公司的资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力，有利于公司持续、稳定、健康的发展。
六、备查文件目录
1．公司第三届董事会第十六次会议决议；
2．公司第三届监事会第十三次会议决议；
3．资产出售协议；
4．《资产评估报告》、《土地估价报告》；
5. 独立董事意见
6．安平县京涛养殖有限公司财务报表及企业法人营业执照。
特此公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二零零九年三月十一日