重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第十九次会议“关于召开2008年年度股东大会的决议”，现将本公司召开2008年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2009年4月9日上午：9：00，会期半天；
签到时间：2009年4月9日上午：8：30—9：00。
3、会议地点：重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室
4、会议方式：现场
二、会议审议事项：
1、审议《公司董事会2008年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2008年度述职报告；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2008年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2009年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2008年年度报告》；
9、审议《关于核定2009年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于投资建设杨东河水电站工程项目的议案》；
11、审议《关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司注册资本金的议案》；
12、审议《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的议案》；
13、审议《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的议案》；
14、审议《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权的议案》；
15、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。
上述议案有关具体内容见2009年3月6日本公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》、《对外投资公告》及2009年3月7日本公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》。
三、出席会议对象：
1、2009年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年4月7日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
联系人： 王静
2、与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对列入本次股东大会的每一审议事项（包括临时提案）投赞成、反对、弃权票的指示：
注：
1、如果本股东未对会议所议事项作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；
2、本委托书复印有效。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二00九年三月十七日