湖南科力远新能源股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年3月17日上午9：30在长沙市紫东阁华天大酒店召开。参加大会的股东及股东代表9人，代表股数 99,460,715股，占公司总股本的34.74%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长钟发平先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议议案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
1、2008年度董事会工作报告
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
2、2008年度监事会工作报告
赞成股99,372,715股，反对0股，弃权88,000股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的99.91%。通过。
3、2008年度财务决算报告
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
4、独立董事2008年度述职报告
赞成股99,372,715股，反对0股，弃权88,000股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的99.91%。通过。
5、2008年年度报告和年度报告摘要
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
6、2008年度利润分配预案
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润35,838,061.99元，按母公司口径实现的净利润 30,708,108.82元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金3,070,810.88元，加上上年度余下的未分配利润 5,760,372.66元，本次可供股东分配的利润为41,598,434.65元。
本次利润分配预案：本年度未分配利润暂不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司发展需要大量资金，为实现公司长期、持续、稳健、高效的发展，从公司实际出发，经公司研究，拟决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。
7、关于续聘会计师事务所的议案
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
同意公司继续聘请开元信德有限责任会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，聘期为一年，并拟支付其2008年度的财务报告审计费用60万元人民币。
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
9、关于为控股子公司提供担保的议案
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
10、关于修订《非公开发行股票预案》的议案
赞成股99,460,715股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议股东所持股份总数的100%。通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：
公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效，全部通过。
四、备查文件目录
1.公司2008年年度股东大会决议；
2.律师法律意见书。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年3月17日