内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加临时提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和吉林省纽森特实业有限公司向公司提交股东大会临时性提案。
公司2008年度股东大会会议地点变更。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2009年3月31日召开2008年度股东大会，有关公告详见2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（公告编号：2009008）。
2009年3月19日，本公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（持有公司599,231,880股，占公司股本总额的70.46%）和吉林省纽森特实业有限公司（持有公司47,356,706股，占公司股本总额的5.57%）分别向本公司提交提案，提请在2008年度股东大会上增加《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》和《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的有关规定，本公司将中电投蒙东能源集团有限责任公司和吉林省纽森特实业有限公司提交的临时提案提交2008年度股东大会审议。特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.时间：2009 年3月31日（星期二）13:00至16:00
4.会议方式：现场方式
5.出席会议对象：
（1）截至2009年3月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：通辽市科尔沁迎宾馆
二、会议审议事项
1．会议审议事项是合法的、完备的。
2．会议审议事项：
（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年下半年利润分配方案的议案》；
（5）审议《公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》；
（6）审议 《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况的报告》；
（7）审议《公司2008年度经营计划执行情况报告暨2009年度经营计划的议案》；
（8）审议《公司2009年度财务预算的议案》；
（9）审议《关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的议案》；
（10）审议《关于控股子公司鲁霍公司向扎鲁特旗铁进运输有限公司追加投资的议案》；
（11）审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
（12）审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定〈资产收购协议〉的议案》；
（13）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；
（14）审议《关于选举公司董事的议案》；
（15）审议《关于董事、监事津贴发放的议案》；
（16）审议《关于公司2008年年度报告正文和报告摘要的议案》；
（17）审议《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》；
2008年末可供股东分配的利润为487,518,312.18元，资本公积金625,933,097.37元，拟以2008年末总股本850,439,850股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税），共派送现金170,087,970元。
以资本公积金向全体股东按每10 股转增3 股，共计转增255,131,955 股，转增后总股本为1,105,571,805元。
股东审议此议案和第（4）项《公司2008年下半年利润分配方案的议案》时，只能对其中一项议案投赞成票，如果同时对两项议案投赞成票则投票无效。
（18）审议《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》；
公司3月5日第三届董事会第三次会议通过了公司拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司原机关办公楼、档案馆资产的议案。本议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联董事对此项议案回避表决。该事项具体情况详见3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2009005号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。待评估确定收购价格后提交股东大会审议。
2009年3月13日经具有证券从业资格的资产评估机构北京长城资产评估有限责任公司长评字（2009）第9269号评估报告确认，拟收购资产评估价值为1,301.65万元。
公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司2009年3月19日向公司提交中电投蒙东能源集团有限责任公司原办公楼及档案馆资产的评估报告。拟收购资产的定价以资产评估报告为准。
（19）听取独立董事述职报告。
3.除（17）、（18）外，以上会议审议事项详见2009年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第三届董事会第三次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2.登记时间：2009年3月27日（星期五）上午8:30—11:30，下午2:00－5:00
3.登记地点：本公司证券部
4．受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：温泉、刘学民
2、会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《关于公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2008年下半年利润分配方案的议案》 | |||
| 5 | 《公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》 | |||
| 6 | 《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况的报告》 | |||
| 7 | 《公司2008年度经营计划执行情况报告暨2009年度经营计划的议案》 | |||
| 8 | 《公司2009年度财务预算的议案》 | |||
| 9 | 《关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的议案》 | |||
| 10 | 《关于控股子公司鲁霍公司向扎鲁特旗铁进运输有限公司追加投资的议案》 | |||
| 11 | 《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定〈资产收购协议〉的议案》 | |||
| 13 | 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》 | |||
| 14 | 《关于选举公司董事的议案》 | |||
| 15 | 《关于董事、监事津贴发放的议案》 | |||
| 16 | 《关于公司2008年年度报告正文和报告摘要的议案》 | |||
| 17 | 《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》 | |||
| 18 | 《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》 |
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
以上委托有效期自本授权书签发之日起至本次股东大会结束时止。