广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年3月16日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十三次会议通知，并于2009年3月20日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充修订公司章程的议案》；
根据公司经营发展的需要与实际状况，公司拟扩展公司的经营范围，经营范围增加“国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营项目）；加工、销售：金属材料、塑料产品；”公司章程第二章第十三条的内容做相应扩充。
本议案需提交股东大会审议。
依据《上市公司股东大会规则》相关规定，公司控股股东美的集团有限公司向公司董事局发函，提请将上述《关于修订补充公司章程的议案》，作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。
公司董事局同意在2008年度股东大会上增加审议上述议案，并依据相关规定发布《关于增加2008年度股东大会临时提案的公告曁2008年度股东大会的补充通知》（该补充通知于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露）。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部信息保密制度》； （该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《重大信息内部报告制度》。（该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月21日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-019
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年3月16日向各位监事发出召开第六届监事会第十九次会议通知，并于2009年3月20日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充修订公司章程的议案》；
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
监事会
2009年3月21日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-020
广东美的电器股份有限公司关于增加
2008年度股东大会临时提案的公告曁
2008年度股东大会的补充通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年3月10日，广东美的电器股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事局发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）定于2009年3月31日以现场投票方式召开公司2008年度股东大会。
2009年3月20日，公司董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出将本公司第六届董事局第二十三次会议审议通过的《关于补充修订公司章程的议案》作为新增的临时提案提交2008年度股东大会审议。
截至本公告发布日，美的集团有限公司直接持有本公司883,801,074股，占公司股本总数的46.74%，美的集团有限公司的提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意将《关于补充修订公司章程的议案》作为新增临时提案提交2008年度股东大会审议。
基于上述提出临时提案的情况，本公司对于2009年3月10日公布的《关于召开2008年度股东大会的通知》中的有关事项进行了调整，调整后的《关于召开2008年度股东大会的通知》内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年3月7日召开的第六届董事局第二十二次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召开日期与时间
2009年3月31日(星期二)上午9：30时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、出席对象
（1）截至2009年3月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过)；
2、审议《2008年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2008年度的工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过)
5、审议《2008年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，并于2009年3月10日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2008年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于2009年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第二十二次会议逐项审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.08 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.10 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.11 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.12 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》，本项议案以累积投票方式进行表决）；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)。
12、审议《关于补充修订公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十三次会议审议通过，参见与本补充通知同日于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十三次会议决议公告》)
三、会议登记方法
1、登记时间：
2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年3月21日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2009年3月31日召开的2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2008年度董事局工作报告》 | |||
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2008年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于2009年度日常关联交易的议案》 | |||
| 6.01 | 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.02 | 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.03 | 与美的集团有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.04 | 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.05 | 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.06 | 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案 | |||
| 7 | 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 7.01 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.02 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.03 | 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.04 | 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.05 | 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.06 | 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.07 | 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.08 | 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.09 | 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.10 | 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.11 | 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.12 | 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案 | |||
| 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 9 | 《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》 | 采用累积投票制，表格附后 | ||
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 11 | 《关于补充修订公司章程的议案》 | |||
（授权人按照以下指示对《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票）
《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》的累积投票表决表
| 委托人 | 持股数 ① | 累积表决票数 ①×2 | 受托人 |
| 董事候选人 | 使用的表决票数 | ||
| 袁利群 | |||
| 李飞德 | |||
| 合计 | |||
本项议案的累积投票制说明：
1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事人数，本次股东大会选举两名董事，故每位投票股东拥有的表决票数为其持股数×2。
2、股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位董事候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给两位董事候选人。
3、如股东所投出的表决票数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决数超过其实际拥有的表决票数的，该股东所投的选票作废。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009年 月 日