中牧实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为19,500,000股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月30日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年3月20日经相关股东会议通过，以2006年3月24日作为股权登记日实施，公司股票于2006年3月28日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司唯一非流通股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）股改时承诺如下：
（一）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
（二）在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元（即截至2006年2月10日前120交易日内中牧股份的历史最高价），若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
（三）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
（四）公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
中牧集团所持22800万股按股改承诺全部托管在保荐机构国都证券有限责任公司指定的证券营业部。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生股本结构变化。
2、股改实施后至今，股东持股结构变化情况：
| 股东名称 | 持有限条件流通股数量 （万股） | 持有限条件流通股占总股本比例（%） | 2008年3月28日上市数量（万股） | 剩余有限售条件流通股数量（万股） |
| 中国牧工商（集团）总公司 | 22800 | 58.46% | 1950 | 20850 |
| 合计 | 22800 | 58.46% | 1950 | 20850 |
2008年3月28日，中牧集团持有股份中有1950万股可上市流通，截止目前，中牧集团持股数未发生变化，仍为22800万股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为国都证券有限责任公司，保荐机构未发生变更，保荐代表人原为覃正宇先生，由于其已离开国都证券，国都证券委派严琦女士接任公司股权分置改革保荐工作。（详见2008年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》）
核查意见的主要内容如下：
截至本核查报告出具日，中国牧工商（集团）总公司严格履行了在中牧股份股权分置改革期间所做出的有关承诺，本次其所提出的有限售条件的部分流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法规和上海证券交易所的有关规定，亦符合其在股权分置改革说明书所做的有关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,500,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月30日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单 单位:股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国牧工商（集团）总公司 | 208,500,000 | 53.46% | 19,500,000 | 189,000,000 |
| 合计 | 208,500,000 | 53.46% | 19,500,000 | 189,000,000 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2008年3月28日，中牧集团所持公司有限售条件流通股中1950万股解除限售条件可上市流通。截止目前，中牧集团持股数未发生变化。
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位:万股
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 20850 | -1950 | 18900 |
| 有限售条件的流通股合计 | 20850 | -1950 | 18900 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 18150 | +1950 | 20100 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 18150 | +1950 | 20100 | |
| 股份总额 | 39000 | 0 | 39000 |
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2009年3月24日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书