内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议（书面表决）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2009年3月20日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，关联董事王振坤回避了此项表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了此项议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资参股设立国泰农牧业保险股份有限公司的请示》。
同意10票，弃权0票，反对0票。关联董事王振坤回避了此项议案的表决。
呼和浩特金创投资控股有限公司（以下简称“呼市金创公司”）作为主发起人，共同发起设立国泰农牧业保险股份有限公司（公司名称为拟定名称，以下简称为“农牧业保险公司”），注册资本为5亿元人民币。其中公司出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
呼市金创公司的法定代表人为公司董事王振坤。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司关联交易。此次关联交易的关联董事王振坤已对该项议案的表决进行了回避。
筹备设立农牧业保险公司须经中国保险监督管理委员会审批，此事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年三月二十五日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2009－03
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资参股设立国泰农牧业保险股份有限公司（公司名称为拟定名称），出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
●关联人回避事宜：此项关联交易已经公司第六届董事会临时会议审议通过，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有利于提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、关联交易概述
呼和浩特金创投资控股有限公司（以下简称“呼市金创公司”）作为主发起人，共同发起设立国泰农牧业保险股份有限公司，注册资本为5亿元人民币。其中公司出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
呼市金创公司的法定代表人为公司董事王振坤。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司关联交易，此项关联交易不需要提交股东大会审议。
此项关联交易经公司第六届董事会临时会议审议通过，同意10票，弃权0票，反对0票。关联董事王振坤回避了此项议案的表决。
公司独立董事认为此项关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的整体利益。
二、关联方介绍
1、名称：呼和浩特金创投资控股有限公司。
2、注册地址：赛罕区锡林南路80号未名楼A段4层。
3、法定代表人：王振坤。
4、注册资本：66055万元人民币。
5、经营范围：国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资、资产经营、资产投资收益。
6、财务状况：
截至2008年12月31日，呼和浩特金创投资控股有限公司未经审计的净利润为-210.39万元人民币，净资产为13.67亿元人民币。
三、关联交易标的基本情况
1、拟定名称：国泰农牧业保险股份有限公司。
2、注册资本：5亿元人民币。
3、注册地址：呼和浩特市。
4、经营范围：农业保险；面向农村、牧区农牧民的小额保险业务；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险；经中国保监会批准的其他险种；上述保险业务的再保险。
5、公司性质：股份有限公司。
四、关联交易主要条款
呼市金创公司作为主发起人，共同发起设立国泰农牧业保险股份有限公司，注册资本为5亿元人民币。其中公司出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
为公司的长远发展提供有力支持，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
六、备查文件目录
1、第六届董事会临时会议（书面表决）决议。
2、独立董事关于关联交易的独立董事意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年三月二十五日