泰安鲁润股份有限公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2009年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、为增强公司盈利能力，保持公司持续健康发展，公司正在筹划购买煤矿资产事宜。目前该事项尚处在商谈论证阶段，存在不确定性。
2、经2009年3月23日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议，同意将所持有的本公司子公司青岛润泰石化仓储物流有限责任公司100%股权转让给青岛齐华润经贸股份有限公司。根据双方签署的《股权转让协议》，参照青岛润泰石化仓储物流有限责任公司截至2008年12月31日的净资产2,914万元，转让价格确定为3,000万元人民币。
3、经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司核实，截止目前及未来三个月内，永泰投资控股有限公司不存在涉及本公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
除此之外，本公司不存在应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除以上事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰安鲁润股份股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日