中铁二局股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2009 年4月27日上午9:30时
2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票的表决方式
5.出席对象
截止2009年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员，本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
(一)议案内容
1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 审议《独立董事2008年度述职报告》；
4. 审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
5. 审议《公司2008年度财务决算报告》；
6. 审议《关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案》；
7. 审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8. 审议《关于2009年日常性关联交易的议案》；
9. 审议《公司2009年度财务预算方案》；
10. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》;
11. 审议《关于向农业银行申请综合授信51亿元并提供担保的议案》；
12. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
(二)披露情况
有关上述议案内容，详见中铁二局股份有限公司2009年临时公告第4号、第5号、第6号、第7号、第8号和第9号,刊登在2009年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2.登记时间：2009年4月23日（9:00－12:00）
3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人： 黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇九年四月七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○九年 月 日