民丰特种纸股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：2009年3月14日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：2009年4月8日上午9时30分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长 盛军
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份140,941,400股，占公司股份总数263,400,000股的53.51%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4、审议通过了《独立董事述职报告》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6、审议通过了公司《2008年度利润分配方案》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7、审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 749,100 | 749,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司回避了表决，代表股份数为140,192,300股。
8、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 749,100 | 749,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司回避了表决，代表股份数为140,192,300股。
9、审议通过了《关于本公司与嘉化集团签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10、审议通过了《关于本公司与加西贝拉签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
特别提示：本公司于2008年1月4日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本公司与德国本科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议案》，公司决定受让德国本科特有限和两合责任公司所持有的民丰本科特26%的股权，受让价格总额为人民币36,265,516.00元。详见公司于2008年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站同步披露的临2008-001号公告。
2009年3月，公司受让德国本科特有限和两合责任公司所持有的民丰本科特26%的股权相关事宜业已办理完成，相关股权的转让价格和受让价格均按原先约定。至此，民丰本科特经股权受让已为本公司全资子公司。根据经营发展的需要，该公司已更名为浙江民丰波特贝纸业有限公司，所涉及的债权债务等均由变更后的公司承继。详见公司于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站同步披露的临2009-005号公告。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13、审议通过了《关于修改公司章程中有关分红若干规定的议案》。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14、审议通过了《关于公司董事、高管年度报酬及第四届独立董事、董事津贴的议案》。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15、审议通过了《关于监事津贴方案的议案》。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16、审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构的议案》。
表决结果：
| 表决股份总数 （股） | 同 意 （股） | 同意 比例 | 反 对 （股） | 反对 比例 | 弃 权 （股） | 弃权 比例 |
| 140,941,400 | 140,941,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
四、律师见证情况
北京市大成律师事务所上海分所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2009年4月9日