证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-012
京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2009年3月24日以电子邮件方式发出。2009年4月7日（星期二）以通讯方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案》，具体内容如下：
一、概述
本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）为建设第五代TFT-LCD生产线项目，2005年3月31日，京东方光电与由中国建设银行股份有限公司北京分行作为独家牵头行的银团（“贷款人”）签署了《银团贷款协议》：银团贷款总额共计折合7.4亿美金。同时，京东方光电与贷款人签署了《账户监管协议》、《机器设备抵押协议》和《房地产抵押协议》，本公司和北京电子控股有限责任公司分别与贷款人签署了《保证协议》，为该银团贷款分别提供了不可撤消的连带责任保证。
有关情况详见2005年4月8日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于TFT-LCD第五代生产线项目获得74000万美元银团贷款的公告》。
2007年4月9日，公司与贷款人签署了上述贷款相关协议的补充修订协议，贷款期限展期一年，其余贷款事项均保持不变，贷款担保期限与贷款展期期限一致，同时延长一年。
截至目前，上述银团贷款尚有余额10.74亿元人民币和3亿美元。
受全球金融危机的严重影响，消费类电子产品需求大幅萎缩，TFT-LCD产品价格急剧下滑，降幅达60%以上，2008年4季度全球TFT-LCD厂商已全面陷入亏损。京东方光电出现暂时性财务困难，通过协商，京东方光电拟向贷款人申请实施银团贷款期限重组，即银团贷款协议项下的全部剩余贷款期限整体延长三年。同时，机器设备抵押、房地产抵押等协议以及保证协议的期限相应延长三年。
京东方承担的保证责任的限额仍为本公司净资产值的50%，并减去在《保证协议》签订之时已向代理行充分披露并经代理行认可的、本公司已对外提供的保证（信用）担保的金额的不时余额。
该事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并择日提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人
公司名称：北京京东方光电科技有限公司
成立日期：2003年6月9日
法定地址：北京经济技术开发区55号
法人代表：王东升
注册资本：55,000万美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：研发、设计、生产薄膜晶体管液晶显示器件；销售自产产品；法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关审批并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。
被担保人为公司的控股子公司，本公司持股比例为78.54%。
2、被担保人截至2008年12月31日的财务状况：
| 项目 | 金额（万元） | 项目 | 金额（万元） |
| 总资产 | 773,222 | 营业收入 | 663,548 |
| 总负债 | 485,909 | 利润总额 | -69,547 |
| 所有者权益 | 287,313 | 净利润 | -74,774 |
京东方光电2008年末的资产负债率为62.8%,该事项对帮助京东方光电克服全球金融危机面临的暂时困难，度过危机，具有重要意义。
三、董事会意见
1、本公司为京东方光电担保，符合京东方长远发展要求，且并未新增公司对外担保总额。
2、同意北京京东方光电科技有限公司贷款期限重组方案，同意贷款期限延长三年，即2005年4月9日起至2014年4月8日止。与贷款人签署相关协议，授权董事长或其授权代表签署有关法律文本。
3、同意本公司为京东方光电提供的连带责任保证期限延长三年，即保证期间从2013年3月31日延期至2016年4月8日止。授权董事长或其授权代表签署有关法律文本。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司对外担保总额为146,428.96万元，占公司2007 年经审计的归属于母公司股东权益的32.04％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为143,328.96万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月8日