重庆万里控股（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示
1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新提案提交表决；
3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
二、 会议召开的情况
1、召开时间：2009年4月10日上午10：00
2、召开地点：公司 3楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：受公司董事长刘悉承先生委托，公司副董事长段荣生先生主持会议。
6、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
三、 会议出席的情况
1、 出席总体情况：股东（代理人）2人、代表37,197,610股份、占公司有表决权总股份41.95%；其中有限售条件股份数37,197,610股；无限售条件股份数0股。
2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。
四、 议案审议及表决情况
会议审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决
结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
七、备查文件
1、 与会董事签字的股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年4月10日