泛海建设集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2009年4月10日下午14：30
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共28名，代表股份1,942,873,684股，占公司有表决权总股份数的85.83%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
A．普通议案
（一）关于公司董事会2008年度工作报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于公司监事会2008年度工作报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于公司2008年度财务决算报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于公司2008年度利润分配预案的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于公司2008年度报告及其摘要的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司2009年度日常关联交易预计的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 非关联股东 | 123,704,280 | 123,704,280 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
（七）关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（八）关于增选公司董事的议案
大会采取累积投票的方式选举徐建兵先生、陈家华先生、匡文先生为公司董事。
徐建兵先生获1,942,873,684票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
陈家华先生获1,942,873,684票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
匡 文先生获1,942,873,684票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
以上董事简历详见2009年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
B．特别议案
（九）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（十）关于修订《公司董事会议事规则》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（十一）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（十二）关于修订《公司监事会议事规则》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,942,873,684 | 1,942,873,684 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
在本次股东大会上，公司副董事长兼总裁李明海先生代表公司卢志强董事长并代表董事会全体成员对公司2008年业绩未达盈利预测目标及因此给公司造成的不利影响向广大股东诚恳道歉。
公司本次股东大会还听取了公司独立董事2008年度工作述职报告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名： 高全增
3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十一日