长江投资实业股份有限公司2008年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议有新提案提交表决
●公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（持股38.61%）于2009年3月26日向公司董事会提交《关于提议在长江投资实业股份有限公司2008年度股东大会上增加一项议案的提案》。
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月10日（星期五）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加表决的股东及股东代表共53人，代表股份176,864,380股，占公司总股本的57.54％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。
二、议案审议情况：
会议审议并通过了：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,828,938 股 占99.979961 ％
反对： 0 股 占0%
弃权：35,442 股 占0.020039%
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
3、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
4、审议通过了《2008年度公司利润分配方案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,857,252 股 占99.995970%
反对： 0 股 占0%
弃权： 7,128 股 占0.004030%
5、审议通过了《长江投资公司2008年度报告》及摘要；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
8、审议通过了《关于补充修订公司章程的议案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
9、审议通过了《关于董事会成员变动的议案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
10、审议通过了《公司募集资金管理制度的议案》；
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
11、审议通过了《关于变更监事会成员的议案》。
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
12、审议通过了《长江投资实业股份有限公司独立董事2008年度述职报告》。
参加表决的股数为：176,864,380股，意见如下：
同意：176,864,352 股 占99.999984%
反对： 0 股 占0%
弃权： 28 股 占0.000016%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
1、长江投资公司2008年度股东大会决议；
2、公司2008年度股东大会表决结果；
3、律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年4月11日