山东大成农药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为65,266,717股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、山东大成农药股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2006年4月3日经相关股东会议通过，以2006年4月13日作为股权登记日实施，于2006年4月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：
本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
2、特别承诺事项：
公司原控股股东淄博市财政局承诺在股权分置改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内，不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。
经核查，截至公告日相关股东均严格履行了承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2006年6月23日，公司召开了2005年度股东大会，审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本预案》，以公司2005年末总股本185,849,063股为基数，以资本公积金向全体股东按10:1.5的比例转增股本，股权登记日为2006年7月12日。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本变更为213,726,422股。
本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、2006年,公司原控股股东淄博市财政局与中国化工农化总公司签订了《山东大成农药股份有限公司资产重组协议书（框架）》，并于2007年11月签订《山东大成农药股份有限公司资产重组补充协议书》。2008年6月，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2008]568号《关于山东大成农药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意淄博市财政局将所持有的本公司65,266,717股国家股份划转给中国化工农化总公司。同年10月，中国证监会以证监许可[2008]1172号《关于核准中国化工农化总公司公告山东大成农药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对中国化工农化总公司公告收购报告书无异议，同时核准豁免了其要约收购义务。2008年11月11日，淄博市财政局和中国化工农化总公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕全部股权过户手续。中国化工农化总公司成为公司控股股东，持有公司国有法人股65,266,717股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截至公告日，公司不存在大股东占用资金情形。
五、保荐机构核查意见
中国银河证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司相关股东申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见如下：
1、保荐机构对股东承诺履行情况的核查意见
本保荐机构通过对股东承诺履行情况的核查，发表意见如下：
（1）中国化工农化总公司严格履行了原控股股东在股权分置改革时所做出的承诺；
（2）本次有限售条件的流通股上市流通后，中国化工农化总公司持有的有限售条件的流通股将全部上市流通，不影响股改承诺的履行。
2、结论性意见
本保荐机构认为，大成股份控股股东中国化工农化总公司履行了公司股改中的相关承诺，大成股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为65,266,717股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月17日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单 单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国化工农化总公司 | 65,266,717 | 30.54% | 65,266,717 | 0 |
| 合计 | 65,266,717 | 30.54% | 65,266,717 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
2008年，公司发生了控股股东股权转让事项，原控股股东淄博市财政局将所持有的本公司全部国家股份无偿划转给中国化工农化总公司（国有法人），公司股本结构中有限售条件的国家持股65,266,717股全部变更为国有法人持股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。2007年4月19日，公司第一次安排有限售条件的流通股1,472,339股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 65,266,717 | -65,266,717 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 65,266,717 | -65,266,717 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 148,459,705 | 65,266,717 | 213,726,422 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 148,459,705 | 65,266,717 | 213,726,422 | |
| 股份总额 | 213,726,422 | 213,726,422 |
八、备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、保荐机构核查意见书；
4、其他文件。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司
董事会
2009年4月13日